АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

виды правонарушений в сфере банковской деятельности

Читайте также:
  1. I. Институционализация рекламной и PR-деятельности.
  2. I. Финансовый менеджмент как научное направление и практическая сфера деятельности
  3. II Цель деятельности студентов на занятии
  4. II. Основные показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений
  5. II. ЦЕЛИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА
  6. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
  7. III. Анализ результатов психологического анализа 1 и 2 периодов деятельности привел к следующему пониманию обобщенной структуры состояния психологической готовности.
  8. III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
  9. III. Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
  10. IV. Организация деятельности
  11. IV. Приоритетные направления деятельности Правительства Республики Карелия на период до 2017 года
  12. IX.2.Наука как особый вид деятельности

В настоящее время государство ведет активную борьбу с правонарушениями, совершаемыми в сфере банковской деятельности. В связи с чем ужесточаются требования, предъявляемые к коммерческим банкам при осуществлении своей деятельности.

Банковские правонарушения являются весьма разносторонним институтом, поскольку, с одной стороны, инициировать процедуру привлечения к ответственности могут различные субъекты хозяйственного оборота, а, с другой стороны, за совершение банковских правонарушений существует масса способов привлечь к различным видам ответственности.

За правонарушения в сфере банковской деятельности и ответственность за их совершение можно разделить по следующей классификации.

1. По сфере ответственности за правонарушения кредитные организации могут привлекаться к уголовной, гражданско-правовой, налоговой, административной ответственности и ответственности, касающейся непосредственно норм банковского законодательства (банковская ответственность).

2. По сфере нарушений (в зависимости от отраслевого направления) банками могут нарушаться нормы банковского, налогового, валютного, гражданского, вексельного, трудового законодательства.

В настоящее время УК РФ установлены следующие преступления, которые относят к банковским:

· незаконная банковская деятельность;

· легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

· легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

· незаконное получение кредита;

· злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

· незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

· злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;

· изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

· изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

· преднамеренное банкротство;

· уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Кроме того, неправомерными могут быть признаны следующие действия:

· открытие расчетных счетов, депозитных счетов по неполным основаниям – на основе фиктивных документов или по непроверенным документам; вследствие ошибок работников; с использованием криминальных схем.

· непроведение (несвоевременное проведение) банковских операций - например, задержка платежа; незачисление, неполное зачисление средств на расчетный счет.

· несвоевременное информирование налогового органа об открытии или закрытии расчетного счета фирмы.

· неуведомление Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу о том, что банковская операция превышает установленный лимит.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)