АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 15. Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Читайте также:
  1. V. Всего доходов (III - IV).
  2. Анализ бюджета доходов и расходов
  3. Анализ доходов и расходов
  4. Анализ доходов и расходов по обычным видам деятельности, тыс. руб.
  5. Анализ доходов предприятия и факторов, обуславливающих их формирование.
  6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
  7. Анализ операционных, процентных и внереализационных доходов и расходов
  8. Анализ полученных оптимальных решений.
  9. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации
  10. Анализ структуры доходов предприятия
  11. Анализ факторов, влияющих на распределение доходов населения
  12. Баланс доходов и расходов в национальной экономике

 

Вопросы для изучения:

1. Нормативно-правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Государственные органы, ответственные за противодействие легализации и их полномочия.

3. Основы организации надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

4. Основы международного сотрудничества Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

 

Практические задания:

1. Дайте определения следующим понятиям:

а) доходы, полученные преступным путем;

б) легализация доходов, полученных преступным путем;

в) финансирование терроризма;

г) операции с денежными средствами и иным имуществом;

д) уполномоченный орган;

е) обязательный контроль;

ж) внутренний контроль.

2. Перечислите организации, над которыми осуществляется контроль в данной области.

3. Заполните таблицу (над какими операциями осуществляется контроль, какие предъявляются требования к их совершению?):

Вид операции Требования
   

4. Заполните таблицу (права и обязанности кредитных организаций):

Права кредитных организаций Обязанности кредитных организаций
   

5. Подготовьте краткое сообщение об ответственности за нарушение ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Для ответа на вопрос ознакомьтесь со статьями УК РФ, КоАП РФ и ГК РФ.

6. Подготовьте сообщение о группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Осветите следующие вопросы: история создания, страны - участники, участвует ли Россия, если да, то с какого момента, структура организации, основные направления деятельности и выпущенные акты.

7. Ознакомьтесь с Концепцией национальной стратегии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Будьте готовы изложить основные моменты Концепции.

8. Какие страны входят в черный список ФАТФ?

9. Каким нормативным документом установлен черный список стран для взаимодействия российскими резидентами? Какие страны входят в этот список?

10. Подготовьте сообщение об Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Осветите следующие вопросы: история создания, страны - участники, участвует ли Россия, если да, то, с какого момента, структура организации, основные направления деятельности и выпущенные акты.


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)