 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты». Для внутреннего пользования
Для внутреннего пользования
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16 - 18.05.14 г.
ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16.05.14 г.
Сводка происшествий по линии ИТ (16-18.05.14)
| вид происшествий | Бизнес | За сутки (кол-во/ сумма) | С начала месяца (кол-во/ сумма) | С начала года (кол-во/ сумма) | Ущерб предупрежден (кол-во / сумма) | Предупрежденный за сутки Е-Antifraud, ущерб, грн. экв. |
| Мошенничество по услуге «Экспресс -платежи» | БПП | 2 / 1 747 | 46 / 166 436 | 125 / 369 140, 1 600 евро | 1 / 470 | 427 / 806 637 |
| Мошенничество по услуге «Экстренные деньги» | БПП | 0 / 0 | 13 / 8 593 | 35 / 21 006 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты» | БПП | 4 / 4 970 | 21 / 31 546 | 65 / 166 172 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Мошенничество по платежному сервису LiqPay | ЦЭБ | 1 / 3 000 | 42 / 211 717, 67 евро | 94 / 377 936, 67 евро | 1 / 3 330 | 0 / 0 |
| Мошенничество по услуге «Mobile banking» | ЦЭБ | 3 / 226 | 43 / 35 349 | 111 / 120 904, 180 евро | 0 / 0 | 74/ 179 131 |
| Хищение средств клиентов -физлиц в Приват24 | ЦЭБ | 0 / 0 | 70 / 222 413 | 241 / 1 141 673, 65 $ 5 / 296 595 руб. | 4 / 37 213 | |
| в т.ч. фарминг | ЦЭБ | 0 / 0 | 1 / 20 000 | 77 / 586 063, 65 $ | 2 / 18 722 | |
| Хищение средств клиентов -юрлиц в Приват24 | МСБ | 0 / 0 | 3 / 44 503 | 9 / 112 312 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Мошенничество при проведении ден. переводов | БПП, БМПК | 0 / 0 | 6 / 26 916, 17 490 $ | 14 / 41 998, 39 480 $ | 0 / 0 | 1 / 11 501 |
| Итого по электронной коммерции | - // - | 10 / 9 943 | 244 / 747 473, 67 евро, 17 490 $ | 695 / 2 351 141; 1 847 евро; 39 700 $ 5 / 296 595 руб. | 6 / 41 013 | 502 / 997 269 |
| Скимминг. Накладка на банкомате | НККЗП | 1 / 21 600 | 14 / 198 987 | 39 / 646 246, 1 / 50 281 руб. | 28 / 427 804 | 0 / 0 |
| Мошенничество (кеш-треппинг) | ИТ | 1 / 200 | 59 / 36 400 | 114 / 64 550 | 1 / 3 000 | 0 / 0 |
| Мошенничество по услуге «Оплата частями» | Бизнес по работе с торговыми предприятиями | 0 / 0 | 9 / 59 086 | 37 / 1 314 808 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Иное мошенничество с платежной картой | НККЗП | 7 / 34 098 | 172 / 1 805 582 | 353 / 2 988 356, 2 000 $, 3 824 евро | 3 / 206 200 | 0 / 0 |
| Всего (общий итог) | - // - | 19 / 65 841 | 498 / 2 847 528, 67 евро, 17 490 $ | 1 238 / 7 365 101, 5 671 евро, 41 700 $ 6 / 346 876 руб. | 38 / 678 017 | 502 / 997 269 |
Бизнес платежей и переводов( Рогальский М.В.)
Донецк (№ 626)
Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»
26.04.2014 (ВК, референс 20140508PBDOX200000001707) с карты 5168742060799651 клиента Снопко С.И. (ИНН 1643814598) были несанкционированно списаны 1 200 грн.
Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты 26.04.2014г. в банкомате CADO5057 (Донецкая обл., гор. Макеевка, второй микрорайон,д.2) с использованием финансового телефона клиента 380660283014.
По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации третьим лицам (PIN-код).
В ходе проверки установлено, что несанкционированную транзакцию по карте 5168742060799651 провела Слюсарь Т.Ю., ИНН3421901606, тайно воспользовавшаяся финансовым телефоном Снопко С.И.
Проводится служебная проверка.
Контролирует Охмак Валерий Анатольевич
Руководитель ДБ по РП Рудницкий Василий Трофимович
Поиск по сайту: