Допиту свідка в режимі відеоконференції

ПРОТОКОЛ

Місто Київ «28» січня 2013 року

Допит розпочато о «14» год. «00» хв.

Допит закінчено о «15» год. «55» хв.

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Прокопчук Тетяна Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110080000049, у приміщенні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а також у присутності директора ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801) Гарбала Андрія Миколайовича, який знаходиться у приміщенні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за допомогою програми «Скайп» з використанням робочого комп’ютера «Самсунг» _____________________________________

^{(інформація про канали зв’язку, що гарантують інформаційну безпеку}

__________________________________________________________________ ^{та технічну можливість проведення даної слідчої дії і виконання вимог ст. 232 КПК України)}

за клопотанням – клопотання не надходили

(прізвище та ініціали особи (осіб), яка заявила (ли) клопотання та її (їх) процесуальний статус)

в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 та ст. 222 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: інші особи не присутні при проведенні даної слідчої дії,

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

з дотриманням вимог ст. 107 КПК України, заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксування слідчої дії, умови та порядок їх використання: дана слідча дія фіксується на флеш-пам’ять Team 6 GB за допомогою відеокамери Nikon,

(характеристики технічних засобів фіксування та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

з дотриманням вимог статей 104, 106, 223, 224, 232 КПК України, допитав як

свідка директора ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801)

^{(вказується процесуальний статус особи, яку допитують):}

1. Прізвище, ім’я та по батькові: Гарбала Андрій Миколайович

2. Дата та місце народження: 12.03.1979 р., м. Краснодон, Луганської обл.

3. Національність: українець

4. Громадянство: України

5. Освіта: середня (в 1997 р. закінчив загальноосвітню школу (ЗОШ) № 3 у м. Краснодон)

6. Місце роботи (навчання): тимчасово безробітний

7. Рід заняття, посада, контактні телефони (робочий, домашній, мобільний): моб. тел. (093)567-23-12.

8. Місце проживання (реєстрації): кв. 33, буд. 18, вул. Гагаріна, м. Дніпропетровськ.

9. Судимість: зі слів – не судимий

10. Чи являється депутатом (якої Ради): зі слів – не являється

11. Відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу: паспорт серії ВК 546231, виданий РУ ГУ МВС у Луганській обл., 22.03.1997 року,

який перебуває у місці дистанційного сприйняття, що підтверджується старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській обл. майором податкової міліції Зінченко Марією Михайлівною.

(посада, звання, прізвище та ініціали службової особи, яка, на виконання вимог ст. 232 КПК, уповноважена

________________________________________________________________________________

підтвердити особу допитуваного)

По суті поставлених запитань Гарбала А.М. дав наступні показання

(прізвище та ініціали особи, яку допитують)

____________________________________________________________________

(вказати отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження)

Запитання слідчого: Коли Ви здійснювали реєстрацію підприємства ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801) та при яких обставинах, які при цьому підписували документи?

Відповідь свідка: З 2010 року я ніде не працюю. Роботу знайти не можу. На початку січня 2012 року, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, я погодився на пропозицію незнайомих мені осіб, за грошову винагороду у розмірі 1500 грн., зареєструвати підприємство ТОВ «Україна». Так, на початку січня 2012 року мені зателефонував чоловік і представився ім’ям Євгеній та повідомив, що ми з ним працювали в 2010 році на будівництві в м. Києві, але я його не згадав. Євгеній запропонував мені підзаробити і сказав, що мені зателефонує чоловік для призначення місця зустрічі, а мені потрібно при собі мати оригінали та копії паспорта і ідентифікаційний коду. Пізніше мені зателефонував чоловік на ім’я Юрій та запропонував зустрітися з ним біля офісу нотаріуса, який знаходиться в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, за приміщенням Універмагу, але точної адреси я не пам’ятаю. Зустрівшись з Юрієм, прізвища його я не знаю, ми зайшли до нотаріуса, де я підписав всі реєстраційні документи ТОВ «Україна» та документи для відкриття рахунку в банківській установі. У нотаріуса Юрій на підписаних мною документах поставив печатку підприємства ТОВ «Україна», після чого документи та печатку поклав до себе в сумку.

Пізніше, але точної дати не пам’ятаю, я з Юрієм поїхав до банку, назву якого не пам’ятаю, і там підписав всі документи, які були надані мені співробітником банку. В банку я отримав конверт, в якому знаходився банківський ключ та віддав його Юрію. Після цього я Юрія не бачив і він мені більше не телефонував.

Запитання слідчого: Повідомте номера телефонів, з яких Вам телефонували Юрій та Євгеній.

Відповідь свідка: Номера телефонів у мене не збереглися.

Запитання слідчого: Опишіть особу Юрія.

Відповідь свідка: Зріст його приблизно 1.80 см., худорлявої статури, його голова була повністю оголена (без волосся), більше я нічого не пам’ятаю.

Запитання слідчого: Чи вносили Ви особисте майно чи грошові кошти до статутного капіталу ТОВ «Україна»?

Відповідь свідка: Ні, не вносив.

Запитання слідчого: Чи давали Ви доручення іншій особі в присутності нотаріуса на здійснення реєстрації та діяльності підприємства ТОВ «Україна»?

Відповідь свідка: У нотаріуса я підписав багато документів, але які саме я не пам’ятаю.

Запитання слідчого: Чи отримували Ви особисто дозвіл на виготовлення печатки ТОВ «Україна»?

Відповідь свідка: Ні, не отримував.

Запитання слідчого: Чи підписували Ви угоду про оренду офісного приміщення ТОВ «Україна»?

Відповідь свідка: Ні, не підписував.

Запитання слідчого: Чи здійснювали Ви особисто постановку підприємства на облік в органах податкової служби?

Відповідь свідка: Ні, не здійснював.

Запитання слідчого: Чи отримували Ви свідоцтво платника податку на додану вартість (ПДВ) в органах податкової служби?

Відповідь свідка: Ні, не отримував.

Запитання слідчого: Ви особисто, мали намір щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ «Україна», чи можливо Вам відомо з якою метою створювалось це підприємство?

Відповідь свідка: Особистого наміру щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ «Україна» я не мав і з якою метою воно створювалось мені не відомо.

Запитання слідчого: Чи працювали Ви особисто на даному підприємстві?

Відповідь свідка: Ні, не працював.

Запитання слідчого: Чи можете Ви повідомити, хто здійснював оформлення фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «Україна»?

Відповідь свідка: Мені це невідомо.

Запитання слідчого: Чи відомо Вам чим займалось підприємство ТОВ «Україна» і яка велась фінансово-господарська діяльність цим підприємством?

Відповідь свідка: Мені це невідомо.

Заяви і доповнення до протоколу __________________________________

____________________________________________________________________

(відсутні або зазначається суть заяви чи доповнення)

До протоколу додаються: флеш-пам’ять Team 6 GB

(носій інформації, на якому зафіксована проведена слідча дія)

Учасники ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Допитав:

Поиск по сайту: