АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статья 22. Особенности государственной регистрации банков с иностранным капиталом

Читайте также:
  1. A) способом формирования банковских ресурсов из недепозитных источников
  2. I Субъекты управления персоналом государственной и муниципальной службы
  3. I.2 Реформирование и современная структура банковской системы РФ.
  4. I.4.1. Небанковские кредитные организации (НКО)
  5. II. Национальные особенности менеджмента.
  6. II. Особенности продажи отдельных видов недвижимого имущества
  7. II. Полномочия органов внутренних дел в сфере лицензирования негосударственной (частной) охранной и сыскной деятельности
  8. II. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан
  9. III ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ
  10. III. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии.
  11. III. Описание основных целей и задач государственной программы. Ключевые принципы и механизмы реализации.
  12. III. Порядок предоставления органами внутренних дел лицензий на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности юридическим лицам

При любом получении банком статуса банка с иностранным капиталом, при условии, что иностранный инвестор приобретает существенное участие, для государственной регистрации банка с иностранным капиталом дополнительно к указанным в статье 17 настоящего Закона документам иностранный инвестор или по его поручению банк - эмитент акций, андеррайтер либо любое другое юридическое или физическое лицо, имеющее поручение от иностранного инвестора, представляет следующие документы:

  1. нотариально заверенную по месту выдачи копию решения уполномоченного органа управления иностранного инвестора об участии в банке в Украине;
  2. письменное согласие на участие иностранного инвестора в банке в Украине, выданное государственным или другим уполномоченным контролирующим органом страны, в которой зарегистрирован главный офис иностранного инвестора, если законодательством такой страны требуется получение указанного разрешения, или письменное заверение иностранного инвестора об отсутствии требований относительно предварительного согласия на осуществление инвестиции за границу;
  3. нотариально заверенную по месту выдачи выписку из торгового (банковского) реестра или другой официальный документ, подтверждающий регистрацию иностранного участника в стране, в которой зарегистрирован главный офис иностранного инвестора;
  4. нотариально заверенную по месту выдачи копию заключения иностранной аудиторской организации о финансовом положении иностранного инвестора на конец последнего полного календарного года. Если определенное заключение дается иностранной аудиторской организацией, не входящей в перечень иностранных аудиторских организаций, признанных Национальным банком Украины, то такое заключение должно быть подтверждено украинской аудиторской организацией.

Документы, указанные в пунктах 1, 2 (кроме письменного заверения иностранного инвестора), 3, 4 части первой настоящей статьи, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

В случае, если иностранный инвестор является физическим лицом, он представляет:

  1. письменное согласие на участие иностранного инвестора в банке в Украине, выданное государственным или другим уполномоченным контролирующим органом страны, если законодательством такой страны требуется получение указанного разрешения, или письменное заверение иностранного инвестора об отсутствии требований законодательства страны его пребывания относительно предварительного согласия на осуществление инвестиции за границу. Письменное согласие должно быть легализовано в консульском учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующим международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины;
  2. анкету, которая должна содержать, в частности, информацию об отсутствии судимости.

Если документы, указанные в настоящей статье, составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Национальный банк Украины вправе отказать в государственной регистрации банка с существенным иностранным участием при условии отсутствия по меньшей мере одного из документов, определенных настоящей статьей, или ненадлежащего оформления какого-либо из них. Отказ дается в письменной форме с указанием соответствующих оснований.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)