 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Информация о Бенефициарных владельцах
АНКЕТА
Для заполнения клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
1. Наименование юридического лица / Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя:
2. Адрес по месту регистрации (место нахождения):
| Индекс | Страна | Область | |||||
| Город | Улица | ||||||
| Дом | Корпус | Строение | Офис | ||||
| Тел / Факс | +7 () | ||||||
| ОКПО1 | ОКАТО2 |
3. Почтовый адрес:
| совпадает с регистрационным | иначе | ||||||
| Индекс | Страна | Область | |||||
| Город | Улица | ||||||
| Дом | Корпус | Строение | Офис | ||||
| Тел / Факс | +7 () |
4. Фактический адрес:
| совпадает с регистрационным | совпадает с почтовым | иначе | ||||||
| Индекс | Страна | Область | ||||||
| Город | Улица | |||||||
| Дом | Корпус | Строение | Офис | |||||
| Тел / Факс | +7 () | |||||||
5. Руководитель:
| Должность | ||||||||||
| Фамилия | Имя | |||||||||
| Отчество | ||||||||||
| Дата и место рождения | ||||||||||
| Данные документа удостоверяющего личность: | Название документа | |||||||||
| Серия и номер | Дата выдачи | |||||||||
| Наименование органа, выдавшего документ | Код подразделения | |||||||||
| Адрес местожительства: | ||||||||||
| Индекс | Страна | Область | ||||||||
| Город | Улица | |||||||||
| Дом | Корпус | Строение | Офис | |||||||
| Тел / Факс | +7 () | |||||||||
Для юридического лица требуется заполнение Приложения 1.
Настоящие сведения предоставлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6. Контактные лица:
| Должность | ФИО | Телефоны/Факсы |
7. Величина уставного капитала/фонда, имущества (только для юридических лиц):
| Сумма | Валюта | |
| Зарегистрированный уставный (складочный) капитал /фонд, имущество | ||
| Оплаченный уставный (складочный) капитал /фонд, имущество |
8. Размещение по месту регистрации (месту нахождения) органов управления, иных органов или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (только для юридических лиц):
| Да | Нет |
Об изменении местонахождения исполнительного органа, а также местонахождения организации обязуюсь сообщить в Банк не позднее 5 дней с момента соответствующих изменений.
Информация о Бенефициарных владельцах.
9.1. Сведения о бенефициарных владельцах (только для индивидуальных предпринимателей)*:
| Да (имеется) Требуется заполнение п.4 Приложения 1. | Нет (отсутствует) |
* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента.
9.2. Сведения о Бенефициарных владельцах (только для юридических лиц)*:
| ФИО | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
* Бенефициарный владелец - согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
10. Наличие выгодоприобретателя (третья сторона, к выгоде которой действует клиент на основании договоров (поручения, комиссии, доверительного управления или агентского) или иного основания):
| Да (имеется) Требуется заполнение Приложения 2, 3 или 4 | Нет (отсутствует) |
11. Наличие счетов в банках, зарегистрированных на территории государств не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
| Да (имеются) | Нет (отсутствуют) |
12. Сведения о лицензиях:
| Есть деятельность, подлежащая лицензированию. Количество действующих лицензий: _______ | Нет деятельности, подлежащей лицензированию |
13. Данные о предприятии:
| Основная деятельность | производство розничная торговля оптовая торговля услуги | |
| Сектор бизнеса | ||
| Цели установления отношений с Банком и открытия счета | РКО Кредит Депозит ЗП Проект | Факторинг Эквайринг Иное (указать)___________ _____________________________ |
| Участие во внешнеэкономической деятельности | не осуществляется Экспортер Импортер | |
| Намерены осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан. | ДА НЕТ | |
| Сведения о финансовом положении: | ||
| Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету (в неделю): Общий объем операций Объем операций по снятию наличных денежных средств Объем операций в рамках внешнеторговой деятельности | количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ | |
| Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету (в месяц): Общий объем операций Объем операций по снятию наличных денежных средств Объем операций в рамках внешнеторговой деятельности | количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ | |
| Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету (в квартал): Общий объем операций Объем операций по снятию наличных денежных средств Объем операций в рамках внешнеторговой деятельности | количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ | |
| Предполагаемый объем операций, проводимых по расчетному счету (в год): Общий объем операций Объем операций по снятию наличных денежных средств Объем операций в рамках внешнеторговой деятельности | количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ количество______________ сумма _____________________ | |
| Виды договоров (контрактов): | Договор купли продажи Договор поставки Договор подряда Договор возмездного оказания услуг Договор займа Прочее _______________ | |
| Сведения об основных контрагентах: плательщиках и получателях. | ||
| Используемая система налогообложения: | ЕНВД УСНО (Д) УСНО (Д-Р) ОСН ЕСХН Патент |
14. В исполнение пп.1.14 п.1 Приложения 2 к Положению Банка России № 262-П в качестве отзывов о деловой репутации предоставляем:
Поиск по сайту: