Компетенция и форма проведения общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих

вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2, 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их

полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей

организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их

полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной

стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции,

посредством закрытой подписки;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством

открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством

открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о возмещении за счет средств общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

30) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах.»

14.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.1.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров) путем проведения:

• собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

• заочного голосования - без совместного присутствия акционеров для обсуждениявопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

14.1.6. Общее собрание акционеров не представительствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества в пределах своей компетенции.

14.1.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 10-18, 21-26, 30 п. 14.1.2.устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим уставом полномочия вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, содержащихся в перечисленных пунктах настоящего устава.

14.1.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11-14 и 30 п. 14.1.2. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

Поиск по сайту: