Преступления за несоблюдение требований, предъявляемых в соответствии с разделом 12

15 из 2011 01/04/2012

(1) Лицо совершает преступление, если лицо, без уважительных причин, не в состоянии выполнить требования, налагаемые на человека в соответствии со статьей 12 (2), (3), (4) или (5).

(2) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (1), подлежит

-

(а) в случае осуждения по обвинительному акту в виде штрафа в размере 200000 и к лишению свободы сроком на 1 год, или

(б) в порядке суммарного производства в виде штрафа на уровне 5 и к лишению свободы на 6 месяцев.

(3) Лицо совершает преступление, если лицо,

-

(а) в предполагаемый соответствие с требованием, налагаемых на человека в соответствии со статьей 12

(2) или (3), производит любую запись или документ, или дает никакого ответа, ответ, объяснение или дальнейшие сведения, то есть или ложны или вводящим в заблуждение частности, и

(б) знает, что, или безрассудно, является ли, запись или документ, или ответ, ответ, объяснение или дальнейшие детали, является или ложны или вводящим в заблуждение частности.

(4) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (3) несет ответственность

-

(а) в случае осуждения по обвинительному акту в виде штрафа в размере 1000000 и к лишению свободы в течение 2 лет, или

(б) в порядке суммарного производства в виде штрафа на уровне 6 и к лишению свободы на 6 месяцев.

(5) Лицо совершает преступление, если лицо, с намерением мошенничества, не выполняет требования, налагаемые на человека в соответствии со статьей 12 (2), (3), (4) или (5).

(6)лицо совершает преступление, если лицо, с намерением мошенничества, производит любую запись или документ, или дает никакого ответа, объяснения или какие-либо детали, которые или ложны или вводят в заблуждение в соответствии с требованием, налагаемых на человека в соответствии со статьей 12 (2) или (3).

(7) Лицо совершает преступление, если, будучи человеком, который является работником финансового учреждения или используется для работы для финансового учреждения или учавствует в управлении финансовым учреждением, человек, с намерением обмануть, вызывает или позволяет финансовое учреждение, чтобы не соблюдают требование, предъявляемое финансового учреждения в соответствии с разделом 12 (2), (3), (4) или (5).

(8) Лицо совершает преступление, если, будучи человек, который является работником финансового учреждения или используется для работы для финансового учреждения или участвует в управлении финансовым учреждением, человек, с намерением обмануть, вызывает или позволяет финансовое учреждение для получения любую запись или документ, или давать ответ, ответ, объяснение или дальнейшие сведения, то есть или ложны или вводящим в заблуждение частности, в предполагаемой соответствии с требованием, предъявляемым к финансовым учреждением в соответствии с разделом 12 (2) или (3).

(9) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (5), (6), (7) или (8), подлежит

-

(а) в случае осуждения по обвинительному акту в виде штрафа в размере 1000000 и в лишению свободы в течение 7 лет, или

(б) в порядке суммарного производства в виде штрафа на уровне 6 и к лишению свободы на 6 месяцев.

(10) Несмотря на что-либо в этом Постановлении, уголовное дело не может быть возбуждено в отношении лица, в соответствии с подразделом

(1), (3), (5), (6), (7) или (8) в отношении любого поведения, если

-

(а) разбирательство ранее было возбуждено в отношении лица, для целей статьи 14 (2) (б) в связи с тем же поведения, и

(б) это разбирательство еще не завершено или из-за предыдущего учреждения такого производства, то дело не может снова быть на законных основаниях возбуждено в отношении лица, для целей этого раздела в отношении того же поведения.

(11) Человек не освобождается от соблюдения требования, налагаемых на человека в соответствии со статьей 12 только на том основании, что сделать это могло бы изобличить лицо.

(12) Если человек осужден судом на обвинения возбужденного в результате выводов расследования в соответствии с разделом 11, то суд может обязать лицо заплатить, чтобы соответствующим органом полностью или частично расходы и издержки расследования и соответствующего органа.

(13) Если соответствующий орган получает сумму под заказ сделал в соответствии с подразделом (12) в отношении любой из издержек и расходов на проведение расследования и все или некоторые из расходов и издержек уже выплачено денежных средств, предоставленных Законодательный советом, то соответствующий орган обязан внести в финансовый секретариат сумму, полученную под заказ в той степени, которая уже была уплачена из денежных средств, предусмотренных Законодательным советом.

Поиск по сайту: