АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Переводимые средства принадлежат членам одной этнической диаспоры

Читайте также:
  1. I. Дифракция Фраунгофера на одной щели и определение ширины щели.
  2. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  3. I. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
  4. I. Средства, влияющие на аппетит
  5. II этап: Решение задачи на ЭВМ средствами пакета Excel
  6. II. Моё - Деньги, материальные средства, заработки, траты, энергия
  7. II. Собственные средства банка
  8. II. Типы отношений между членами синтагмы
  9. IV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРИХОДА
  10. V2: ДЕ 32 - Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная
  11. V2: ДЕ 35 - Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производные высший порядков
  12. V2: ДЕ 39 - Интегральное исчисление функции одной переменной. Приложения определенного интеграла

Нежелание истинных владельцев преступного дохода делиться с другими преступными сообществами, созданными по этническому признаку, стремление сохранить инкогнито сфер своей преступной деятельности, замаскировать источники происхождения средств под обычную экономическую деятельность и не попасть в поле зрения правоохранительных органов и/или финансовой разведки заставляет их специально подбирать из своей среды профессиональных отмывателей. На трансграничных переводах такую роль могут играть только лица, имеющие устойчивые связи в банковском секторе, хорошо знающие законодательство и механизмы функционирования данного сектора финансовых услуг, которые отделены от процесса добывания преступного дохода и к которым правоохранительные органы не могут предъявить претензий только на том основании, что ими осуществляются регулярные и значительные по суммам международные трансферты. Основанием для подозрений о преступном происхождении средств, переводимых за рубеж, становятся результаты анализа совокупности операций, осуществленных такими подпольными банкирами не только на канале трансграничных переводов, но и на внутреннем финансовом рынке. Например, а) незначительные по сравнению с объемами трансграничных переводов исходящие "внутренние" финансовые трансферты свидетельствуют о возможных взаиморасчетах между членами сообщества или об отмывании части средств на внутреннем финансовом рынке; б) значительные суммы, аккумулируемые на счете (счетах) подпольного банкира, поступающие к нему от одного и того же круга лиц; в) внесение лицами, перечисляющими средства подпольному банкиру, наличными на свои счета в качестве торговой выручки или без идентификации; г) регулярность внутренних перечислений на счет подпольного банкира, примерно равные суммы единичных операций.

Трансграничные переводы физическими лицами осуществляются на счета физических или юридических лиц в банках третьих стран, известных как "транзитные территории" и "транзитные банки".

Крупные суммы регулярных трансграничных переводов по основаниям платежей, не связанных с коммерческой деятельностью (дарение, материальная помощь, финансовая помощь и т.п.).

Использование физическими лицами в качестве оснований платежей, связанных с коммерческой деятельностью, импортных товарных договоров без ввоза товаров на таможенную территорию национальной юрисдикции.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)