Исходя из условия задачи мы можем выдвинуть следующую следственную ситуацию

ПЛАН

Задача 9 (97)___________________________________________2

Задача 2 (110)__________________________________________5

Задача 13 (139)_________________________________________12

Задача 10 (158)_________________________________________13

Задача 1 (183)__________________________________________14

Задача 10 (193)_________________________________________16

Задача 212_____________________________________________17

Литература____________________________________________26

Задача 9 (97)

7 июля в 03.15 сотрудники Слуцкого районного объединения «Охрана» прибыли по поступившему в 03.17 сигналу охранной сигнализации в помещение кассы, расположенное на втором этаже в административном здании ремонтно-механического завода.

Установлено, что преступники взломали дверь кассы с использованием инструментов, пытались вскрыть сейф с помощью газосварочного оборудования, но не смогли (или не успели) сделать это и скрылись.

Сигнализация сработала при взломе дверей кассы. На первом этаже здания в одном из окон было выбито стекло. Охранная сигнализация по причине ее не исправности при этом не сработала. Входивший в состав прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы оперуполномоченный уголовного розыска Астрейко пояснил, что по имеющейся у него информации на ул. Маяковского в г. Слуцке проживает Якушев, ранее судимый за кражи из помещений, в которых хранятся денежные средства.

У Якушева имеется компактное переносное оборудование для газосварки, которое он использует для выполнения работ, связанных с установкой сантехоборудования в квартирах заказчиков.

Исходя из условия задачи мы можем выдвинуть следующую следственную ситуацию

-7 июля в 03.15 сотрудники Слуцкого районного объединения «Охрана» прибыли по поступившему в 03.17 сигналу охранной сигнализации в помещение кассы, расположенное на втором этаже в административном здании ремонтно-механического завода;

- преступники взломали дверь кассы с использованием инструментов, пытались вскрыть сейф с помощью газосварочного оборудования, но не смогли (или не успели) сделать это и скрылись. Сигнализация сработала при взломе дверей кассы;

- на первом этаже здания в одном из окон было выбито стекло. Охранная сигнализация по причине ее не исправности при этом не сработала. На ул. Маяковского в г. Слуцке проживает Якушев, ранее судимый за кражи из помещений, в которых хранятся денежные средства;

- у Якушева имеется компактное переносное оборудование для газосварки, которое он использует для выполнения работ, связанных с установкой сантехоборудования в квартирах заказчиков.

В нашем случае необходимо применить такие области знаний как:

1) Тактику и методику расследования хищений, совершенных с проникновением в жилище;

2) Особенности следообразования при совершении преступлений данной группы, правила обнаружения, фиксации, изъятия и исследования трассологических, дактилоскопических следов;

3) Тактику допроса подозреваемого;

4) Тактику проведения обыска.

Общая:

1) Совершена попытка хищения денежных средств, совершенная с использованием газосварочного оборудования;

2) Имеет место попытка инсценировки хищения денежных средств;

Частные:

1) Кражу пытался совершить Якушев, ранее судимый за кражи из помещений, в которых хранятся денежные средства, у которого имеется компактное переносное оборудование для газосварки, которое он использует для выполнения работ, связанных с установкой сантехоборудования в квартирах заказчиков;

2) Кражу пытался совершить кто-либо из знакомых Якушева, которому тот дал оборудование;

3) Кражу пытался совершить неизвестный. Якушев к этому никакого отношения не имеет;

4) Имеет место попытка инсценировки хищения денежных средств кем-либо из администрации или материально-ответственных лиц магазина, при этом соучастником мог быть как сам Якушев, так и кто-либо из знакомых Якушева.

Таким образом в нашем случае необходимо провести следующие следственные действия и ОРМ:

1) Осмотр места происшествия, в ходе которого выявить и изъять следы преступления, оставленные преступниками (трассологические следы – обуви, орудий взлома: следы рук, материала, биологические следы, следы горения (сварки)), кроме того, в ходе осмотра места происшествия можно выявить действительно ли имела место попытка хищения денежных средств или только инсценировка;

2) Назначение экспертиз (изъятие трассологических следов орудия взлома, следов обуви, следов рук);

3) Назначение ревизии материальных ценностей в магазине;

4) По результатам ревизии назначение судебно-бухгалтерской экспертизы в магазине (в ходе которой необходимо выяснить каким образом произошла недостача в магазине, имеет ли место нарушение в ведении бухучета и т.п.);

5) Допрос работников магазина (который построить в зависимости от результатов предыдущих следственных действий);

6) Допрос и обыск в жилище Янушева;

7) Проверить на причастность в совершении преступления лиц, доставляемых в РУВД за совершение иных правонарушений;

8) Проверить на причастность лиц, склонных к совершению преступлений, в особенности нигде не работающих, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами;

9) Задержание подозреваемых в совершении данного преступления;

10) Допрос подозреваемых, проведение очных ставок и т.д.;

11) Проведение обысков в жилищах подозреваемых;

12) Предъявление обвинения.

Задача 2 (110)

13 июня в 13.30 жители деревни Валерьяны сообщили в Слуцкий ГРОВД об обнаружении вблизи трассы Минск- Слуцк в кустах трупа неизвестного мужчины. В 14.05 следственно-оперативная группа Слуцкого ГРОВД прибыла на место происшествия. Информация о лицах, пропавших без вести, в ГРОВД не поступала.

Протокол

осмотра места происшествия

деревня Валерьяны Слуцкого района 13 июня 2010г.

Минской области

Осмотр начат в 14 часов 10 минут, окончен в 16 часов 00 минут.

Следователь отдела предварительного расследования Слуцкого ГРОВД капитан милиции Павлов А.И. в связи с поступившим в 13.30 13 июня 2010г. заявлением гражданина Игнатова П.И., проживающего в деревне Валерьяны Слуцкого района Минской области, об обнаружении трупа неустановленного лица, с участием специалиста – эксперта ЭКО Слуцкого ГРОВД капитана милиции Четина Г.М., судебно-медицинского эксперта Титова Х.Б., оперуполномоченного уголовного розыска Слуцкого ГРОВД стершего лейтенанта милиции Лысенка О.Л., участкового инспектора милиции Слуцкого ГРОВД лейтенанта милиции Веремейчика Г.Л. и понятых: Абрамовича Бориса Михайловича, проживающего по адресу: Минская область, Слуцкий район, дер.Валерьяны, д.8, и Мохова Александра Федоровича, проживающего по адресу: Минская область, Слуцкий район, дер.Валерьяны, д.11, в соответствии с ч.4 ст.184, ст.200, 202, 203 и 204 УПК Республики Беларусь и с соблюдением требований ст.193 и 194 УПК Республики Беларусь в дневное время при смешанном освещении произвел осмотр участка местности, расположенного возле дер.Валерьяны, и трупа неустановленного мужчины, о чем составил настоящий протокол.

Специалистам разъяснены цель их вызова, права и обязанности, предусмотренные ст.62 УПК Республики Беларусь.

Понятым разъяснено в проведении какого следственного действия они участвуют, его цель, кто им руководит и кто учавствует в его проведении.

Специалистам и понятым разъяснено предусмотренное предусмотренное ч.6 ст.204 УК Республики Беларусь право обращать внимание следователя на все, что по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела, а также делать заявления и замечания, подлежащие внесению в протокол.

Специалисты и понятые предупреждены об ответственности, установленной ст.133 УПК Республики Беларусь за неисполнение без уважительных причин своих процессуальных обязанностей и неподчинение законным распоряжениям следователя.

Перед началом осмотра все участники уведомлены о том, что в ходе осмотра будет применено фотографирование.

Специалисты:

Г.М.Четин

Х.Б.Титов

Понятые:

Б.М.Абрамович

А.Ф.Мохов

Оперуполномоченный ОУР О.Л.Лысенок

Участковый инспектор милиции Г.Л.Веремейчик

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды при естественном освещении. Температура воздуха 17 градусов.

При осмотре обнаружено:

Место происшествия находится вблизи трассы Минск – Слуцк с западной стороны от дороги, ведущей от трассы Минск – Слуцк к дер.Валерьяны, в 200 метрах от указанной деревни.

В массиве кустарника ольхи размером 12 *28м. обнаружен труп мужчины, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 176 см. Труп находится в 55 м от трассы Минск – Слуцк, справа от нее (при движении в Слуцком направлении) и в 130 м от дороги, ведущей от трассы Минск – Слуцк в дер.Валерьяны. Массив кустарника со всех сторон окрудее поросшим травой пустырем. Вдоль трассы Минск- Слуцк в 5 м от нее проходит лесополоса шириной от 4 до 7 м. Труп лежит на полянке размером 2*2 м. Расстояние от трупа до края массива кустарника в южном направлении равно 18 м. и северном – 10 м, в восточном – 4 м, в западном – 8м.

Осмотра трупа производился с 14.05 до 15.00 при температуре окружающего воздуха 17 градусов. Труп на ощупь холодный. Его температура при измерении электротермометром в прямой кишке на момент осмотра в 14.25 равна 17 градусов.

Труп лежит на спине головой в сторону трассы Минск – Слуцк, направление оси тела трупа перпендикулярно направлению трассы. Ноги трупа вытянуты в направлении на запад. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая вытянута под углом 70 градусов к оси туловища. Расстояние между пятками ног 35 см. В 60 см от правой кисти трупа находится незакупоренная бутылка водки «Белая Русь». В бутылке – бесцветная прозрачная жидкость в объеме около 50 мл с запахом алкоголя. В 60 см к югу от головы (теменной части) трупа растет ольха с диаметром ствола в нижней части 50 см. Голова лежит затылком к земле.

На трупе надеты белая трикотажная майка синие трикотажные трусы, коричневая хлопчатобумажная рубашка, застегнутая на 8 пуговиц. Верхняя пуговица не застегнута. Брюки джинсовые, синего цвета. На ногах – носки серого цвета и кроссовки. Рубашка на спине и бпюки сзади обильно загрязнены почвой, частицами травы. Рубашка и майка на спине смещены и смяты в направлении от брюк к голове таким образом, что нижняя часть спины обнажена. В правом кармане трупа обнаружены деньги в сумме 40 тыс.рублей двумя двадцатитысячными купюрами Национального банка Республики Беларусь.

Трупное окоченение выражено в мышцах лица, груди, верхних и нижних конечностей. Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, расположены на задней поверхности тела, при надавливании не бледнеют и не изменяют свою окраску. Волосы на голове русые. На лице имеются повреждения и ссадина на лбу размером 5*6 см неправильной формы, ссадина во всю поверхность спинки носа. Поверхность ссадин засохшая, темно-коричневого цвета. Края ссадин выражены нечетко. Волосы на затылке испачканы кровью. Под волосами на затылке просматривается ушибленная рана размером 6*6 см неправильной формы. В области раны прощупывается повреждение костей черепа. На задней поверхности левого бедра в верхней его части имеется кровоподтек ярко-фиолетового цвета в виде поперечной полосы шириной 9 см. Такой же кровоподтек расположен аналогично и на правой ноге.

Поверхность грунта под трупом сухая, трава под спинкой и головой смята в направлении от головы к ногам.

У трупа острижены ногти и изъято подногтевое содержимое. Срезы с ногтей и подногтевое содержимое с каждого пальца помещены в отдельные конверты, заклеены, снабжены соответствующими надписями и подписаны следователем и понятыми. Все 10 конвертов помещены в один большой конверт, который подписан и опечатан печатью №2 отдела предварительного расследования Слуцкого ГРОВД.

При исследовании ложа труп перемещен на белую простыню, постеленную на целлофановую пленку. С трупа сняты рубашка, брюки, кроссовки, носки, майка, трусы. Указанные вещи сложены в целлофановый пакет, который упакован и снабжен пояснительной биркой и опечатан печатью №2 отдела предварительного расследования Слуцкого ГРОВД.

Составлена схема места происшествия. В процессе осмотра производилась съемка фотоаппаратом «Зенит-ЕТ» с объективом «Гелиос-44» на фотопленку 65 единиц при выдержке 1/60 с и диафрагме 5.6.

Протокол прочитан, записано правильно, замечаний и предложений не поступило:

Следователь А.И.Павлов

Специалисты: Т.Б.Титов

Г.М.Четин

Понятые: Б.М.Абрамович

А.Ф.Мохов

Оперуполномоченный ОУР О.Л.Лысенок

Участковый инспектор милиции Г.Л.Веремейчик

Задания:

1) Проанализировать условие задачи и содержание относившегося к ней протокола следственного осмотра;

2) Определить имеющиеся недостатки процессуального и тактического характера (какие необходимые действия не выполнены в ходе осмотра, какая информация не отражена в протоколе следственного действия);

3) Выявить и проанализировать с учетом условия фабулы негативные обстоятельства, зафиксированные в протоколе осмотра;

4) Применительно к содержанию протокола составить план-схему места происшествия;

5) Обосновать версии, которые можно выдвинуть по результатам осмотра места происшествия;

6) Определить, какие следственные, иные процессуальные действия, организационные и иные мероприятия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия.

При осмотре места происшествия, прежде всего необходимо обратить внимание на отсутствие или наличие признаков насильственного проникновения преступника в помещение, следы борьбы, предшествующей убийству (следы борьбы, изменения обстановки, следы волочения трупы), что не было отражено в протоколе.

Кроме того, в протоколе не указано состояние костей скелете трупа (наличие или отсутствие повреждений костей в области ребер, например)

В ходе осмотра могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о следующих обстоятельствах:

1) Об относительном или точном времени события: показания остановившихся или продолжающих идти часов на руке трупа или в жилище потерпевшего;

2) Сухая или влажная почва под трупом на открытой местности после дождя (сухая – признак совершения убийства до начала дождя)

3) О предшествующих убийству действиях: наличие алкогольных напитков (перед убийством потерпевший с преступником или преступниками, вероятно, выпивали и закусывали);

На следующей стадии производится осмотра обнаженного трупа, причем определяются и описываются следующие данные: Пол; телосложение (худощавое, среднее, плотное); упитанность; примерный возраст (на вид); цвет кожи; температура тела в начале и конце осмотра (в подмышечных областях, за щекой, в прямой кишке); температура окружающей среды; наличие и характер трупных явлений: охлаждения, высыпания (общее, частичное, выраженное сильно, слабо или умеренно); трупных пятен (их расположение, размеры, цвет, исчезновение при надавливании); трупного окоченения (охваченные им части тела, степень выраженности); гниения; вид, состояние головы, лица (открыты или закрыты глаза, рот, свободны ли отверстия носа, ушей, положение языка – высунут, прикушен); вид живота (вздутый, впалый); состояние заднего прохода (открыт, заткнут чем-либо и т.д.); состояние половых органов (с повреждениями, без повреждений); повреждения на трупе, их характер (раны, ссадины, кровоподтеки, ожоги), местоположение, форма, размеры, цвет.

В нашем случае негативными обстоятельствами будут:

1) Рубашка и майка на спине смещены и смяты в направлении от брюк к голове таким образом, что нижняя часть спины обнажена;

2) Поверхность грунта под трупом сухая, трава под спиной и головой смята в направлении от головы к ногам (все это указывает на волочение трупа);

3) В правом кармане трупа обнаружены деньги в сумме 40 тыс.бел.рублей, двумя двадцатитысячными купюрами Национального банка Республики Беларусь (указывает на отсутствие мотива хищения при убийстве);

4) На лице имеются повреждения: ссадина на лбу размером 5*6 см неправильной формы, ссадина на всю поверхность спинки носа. Поверхность ссадин засохшая, темно-коричневого цвета. Края ссадин выражены нечетко. Волосы на затылке испачканы кровью. Под волосами на затылке просматривается ушибленная рана размером 6*6 см неправильной формы. В области раны прощупывается повреждение костей черепа. На задней поверхности левого бедра и верхней его части имеется кровоподтек ярко-фиолетового цвета в виде поперечной полосы шириной 9 см. Такой же кровоподтек расположен аналогично и на правой ноге – указывает на насильственный характер причины смерти.

В нашем случае по результатам осмотра мы можем выдвинуть следующие версии:

Произошло убийство неизвестного мужчины, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 176 см.

На первоначальном этапе следственных действий в ОРМ необходимо:

1) Установить данные погибшего. С этой целью на месте происшествия труп дактилоскопируется с последующим направлением следов рук в АДИС;

2) Назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа с целью выяснения причин смерти потерпевшего, характера и локализации повреждений на трупы, выяснения каким оружием нанесены телесные повреждения, время смерти потерпевшего;

3) В случае установления личности потерпевшего провести ОРМ по установлению круга общения потерпевшего;

4) Провести ОРМ по установлению лиц, хорошо знающих потерпевшего – друзей, коллег по работе, знакомых, соседей. Установить их взаимоотношения с потерпевшим, отработать указанных лиц на причастность к совершению преступления;

5) На месте происшествия изымаются следы, по которым впоследствии можно будет установить преступника (в нашем случае следы рук на найденной бутылке водки, микрообъекты из-под ногтей погибшего, микрообъекты с одежды трупа);

6) Направить изъятые следы рук с АДИС с целью проверки их по учетам, с целью установления лиц, которые могли быть причастны к совершению данного преступления;

7) В случае совпадения следов пальцев рук на изъятой бутылке с конкретными лицами, принять меры к их задержанию;

8) Провести допрос подозреваемых;

9) Изъять одежду подозреваемых с целью проведения сравнительного исследования микроволокон и микрочастиц, изъятых с места происшествия и одежды подозреваемых;

10) Провести освидетельствования подозреваемых на предмет наличия на их теле телесных повреждений;

11) Назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснения имеются ли на теле подозреваемых телесные повреждения, каким образом они были получены и в какое время;

12) Провести обыск в жилище, по месту работы подозреваемых, с целью обнаружения предметов, других вещественных доказательств, имеющих значение по данному уголовному делу (например, одежды со следами крови).

Задача 13(139)

Прибыв с целью выемки иконы, приобретенной у преступников, совершивших ее кражу, следователь ознакомил хозяина квартиры со своим постановлением и высказал требование о выдаче иконы. Владелец вещи заявил, что никакую икону он не покупал и у него ее нету. Следователь осмотрел квартиру и, не обнаружив иконы в тех местах, которые на виду, приступил к поиску. В результате он обнаружил икону спрятанной в шкафу.

Правильно ли действовал следователь?

Следователь действовал неправильно. В данном случае необходимо было провести обыск, в соответствии с процессуальными требованиями для его проведения.

Так, следователю необходимо было пригласить понятых, вынести постановление о производстве обыска (без санкции прокурора), провести обыск, процессуально оформив его протоколом, затем в течении 24 часов уведомить прокурора о проводившимся обыске и его результатах.

Так, в соответствии со ст.210 УПК Республики Беларусь:

1) О проведении обыска и выемки следователем, органом дознания выносится постановление. Постановление о проведении обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором или его заместителем;

2) Выемка в жилище или ином законном владении против воли собственника или проживающих в нем лиц, проводится в соответствии с правилами части седьмой статьи 204 наст.Кодекса;

3) В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях, либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск может быть проведен без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 часа сообщения о проведении обыска.

Задача 10 (158)

Морозова вынуждена была задержаться на работе и поздно вечером возвращаться домой. Возле железнодорожного переезда во время движения поезда ее догнали двое неизвестных мужчин, избили, отняли сумочку с деньгами и документами. От нанесенных ударов Морозова потеряла сознание. Когда пришла в сознание преступники уже скрылись. После получения черепномозговой травмы была помещена на излечение в больницу, где проходила курс медикаментозного лечения. Запомнила внешние признаки внешнего облика и речи нападавших.

Задание:

Определить факторы, которые могли повлиять на способность потерпевшей воспринимать обстоятельства криминального события и давать о них показания.

Факторы:

1) Ночное время;

2) Плохая освещенность;

3) Движение поезда (при котором плохая слышимость)

Морозова запомнила определенные признаки внешнего облика и речи нападавших.

Таким образом, в нашем случае потерпевшая в обязательном порядке должна просмотреть видео базу «Кримстиллер». С ее слов должен быть составлен субъективный портрет подозреваемых. Кроме того, Морозова может быть направлена на прослушивания фонотеки профилактических лиц.

Задача 1(183)

Фрагмент протокола допроса подозреваемого: «…16 марта около полуночи, я возвращался по ул.Козлова от своего друга Яцкевича. Когда переходил перекресток улиц Козлова и Смолячкова увидел, как на ул. Смолячкова свернул парень лет 16-18 с сумкой за спиной и плейером. Я слышал, как у него в плейере играла музыка. Я решил его ограбить и свернул за ним на ул. Смолячкова. Когда он удалился от перекрестка, я его догнал и ударил сзади кулаком в область виска. Он упал, я его ударил два или три раза ногой по голове, взял сумку и плейер и побежал по ул.Смолячкова, добежал до ул. Золотая Горка, забежал во двор детской поликлиники. Там было темно и безлюдно. Я сел на скамейку, расстегнул сумку, стал смотреть, что в ней. Оказались: кроссовки,спортивная майка, спортивные трусы, носки, мокрое полотенце, мыло в мыльнице, какая-то тетрадь. Я взял себе плейер и кроссовки, завернул их в целлофановый пакет, который нашел в сумке. Саму сумку и остальные вещи выбросил в кусты там же, во дворе поликлиники. Затем решил домой не идти, так как отец стал бы интересоваться, откуда у меня в такое время все это оказалось. Подошел к своему приятелю Миничу, оставил эти вещи у него…»

Вопрос:

Следует ли в данном случае проводить проверку показаний на месте?

Каковы будут ее цели, содержание и тактические особенности?

Проверку показаний на месте проводить имеет смысл.

В нашем случае проверка показаний на месте проводится в целях проверки или уточнения показаний подозреваемого связанных с конкретным местом.

Подозреваемый заявил, что переходил перекресток улиц Козлова и Смолячкова, увидел, как на ул.Смолячкова свернул парень лет 16-18 с сумкой за спиной и плейером. Он слышал, как у него на плейере играла музыка. Он свернул за ним на ул.Смолячкова. Когда он удалился от перекрестка, он его догнал и ударил сзади кулаком в область виска. Он упал, подозреваемый ударил его два или три раза ногой по голове, взял сумку и плейер и побежал по ул.Смолячкова, добежал до ул.Золотая Горка, забежал во двор детской поликлиники. Кроме того, саму сумку и остальные вещи выбросил в кусты там же, во дворе детской поликлиники. Значит необходимо осмотреть данное место, что возможно позволит обнаружить сумку потерпевшего.

Подозреваемый заявил, что он догнал потерпевшего и ударил его сзади кулаком в область виска. Когда потерпевший упал, подозреваемый ударил его два или три раза ногой по голове. В данном случае необходимо удостовериться в словах подозреваемого. Как он наносил удары, сколько было ударов, их локализация, так как данные об этом могут значительно влиять на квалификацию преступления.

Следователь в нашем случае должен в присутствии понятых, с участием специалиста, судмедэксперта и статиста прибыть с допрошенным лицом на указанное им место. Подозреваемый должен указать путь следования к этому месту, а также обстановку, обстоятельства и предметы, о которых он давал ранее показания, а также обстановку, обстоятельства и предметы, о которых он давал ранее показания, а также ответить на вопросы следователя, связанные с проверкой и уточнением показаний. Доказательственное значение полученной информации оценивается, как правило, с учетом результатов ранее проведенного на этом месте следственного осмотра. Если результаты проверки показаний на месте совпадают с результатами ранее проведенного осмотра, то доверие к проверяемым показаниям повышается, явное несовпадение их результатов свидетельствует о несостоятельности показаний, связанных с данным местом.

Метод сопоставления пояснений допрошенного лица с обстановкой на месте и результатами ранее проведенного осмотра этого места характерен только для проверки показаний на месте.

К тому же здесь используется весьма надежный критерий оценки показаний – соответствие (или несоответствие) их реальной обстановке.

Задача 10 (193)

Задержана группа лиц, занимавшихся изготовлением поддельных денежных знаков. Обнаружены соответствующие оборудование, специальная бумага, красители, а также поддельные купюры, готовые к реализации. Никто из членов группы не дал показания об источниках приобретения этого оборудования и материалов.

Задание:

Определить перечень экспертиз, которые необходимо назначить и сформулировать соответствующие вопросы экспертам.

В нашем случае необходимо назначить экспертизу по ТЭД, кроме того, опытным путем необходимо проверить изготовлены ли поддельные денежные знаки, на обнаруженном оборудовании.

Вопросы:

1) Изготовлены ли денежные знаки, представленные на исследование на предприятии, занимающимся их изготовлением?

2) Если нет, то каким способом они изготовлены?

3) Не изготовлены ли денежные знаки, представленные на исследование на представленном оборудовании?

Задача 212

Информация 1. 28 августа в подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь обратилась Жилина С. с заявлением о вымогательстве у нее взятки проректором по учебной работе одного из ВУЗов. Заявительница пояснила, что ее дочь, Жилина К. сдала вступительные экзамены и набрала общую сумму баллов, необходимую для поступления. Однако в списках поступивших ее не оказалось. Попытки Жилиной С. выяснить у секретаря ректората причину случившегося успеха не имели, и она решила пойти на прием к проректору по учебной работе Голицыну. В ходе беседы 27 августа в своем служебном кабинете Голицын сообщил Жилиной С., что после вступительных экзаменов возникли новые обстоятельства – поступило распоряжение о внеочередном зачислении группы абитуриентов из сельской местности, в результате чего некоторым абитуриентам из числа жителей столицы будет отказано в приеме, несмотря на высокие оценки на вступительных экзаменах. Кому же будет отказано в приеме, якобы должно решить руководство ВУЗа. При этом Голицын пояснил, что в связи с крайне недостаточным материально-финансовым обеспечением ВУЗа, его руководство будет отдавать предпочтение тем абитуриентам, родители которых в состоянии в определенной степени «спонсировать» учебное заведение. Жилина С., поняв, что от нее вымогают взятку, поинтересовалась, какая сумма необходима для зачисления ее дочери и кому ее необходимо передать. Голицын пояснил, что оформлять какие-либо документы о приеме денег руководство ВУЗа не намерено и поэтому Жилина С. может передать ему 1 тысячу долларов США. Жилина С. пообещала принести указанную сумму денег через неделю.

Задание:

Проанализировать информацию и спланировать тактическую операцию с целью задержания взяткополучателя с поличным и последующего изобличения.

В нашем случае целесообразно задержать Голицына с поличным.

1) В данном случае необходимо поручить специалистам ЭКО подготовить технические средства для фиксации момента передачи денег. В данном случае это видеосъемка и фонозапись переговоров Голицына и Жилиной в ходе передачи денег.

2) Выбрать место задержания голицына. Цчитывая трудности скрытого видеонаблюдения в кабинетах проинструктировать Жилину о необходимости избрания места передачи денег например в автомобиле, кафе и т.д.

3) При подготовке к задержанию Голицына с поличным кроме того, необходимо учитывать особенности личности подозреваемого, в частности информации о степени его общественной опасности (какие преступления им совершены, не является ли он преступником-рецидивистом, не вооружен ли, если задерживался ранее, то как вел себя при задержании, насколько агрессивен и т.п.). Данная информация необходима для решения вопроса о времени, месте и способе задержания. Однако следует иметь в виду, что даже при наличии данных, положительно характеризующих подозреваемого, нельзя исключить вероятность сопротивления, в том числе и вооруженного. Вот почему столь необходимо в каждом случае сделать все для обеспечения безопасности всех участников задержания.

Информация 2. Голицын был задержан с поличным при передаче ему денег. На допросе он отрицал свою причастность к вымогательству взятки и настаивал на том, что оперативные сотрудники подбросили ему конверт с деньгами в кейс в ходе обыска в его служебном кабинете.

Вопрос:

Какие упущения со стороны оперативных сотрудников в тактике проведения задержания и следующих за ним личного обыска и обыска служебного кабинета Голицына могли явиться основанием для подобной позиции последнего?

В данном случае не были соблюдены тактические особенности задержания Голицына с поличным.

Не было видео и аудио фиксации записи передачи денег, неправильно было выбрано место передачи денег и т.д.

Задание:

Определить тактику допроса Голицына

Перечень вопросов:

1) Место, время, событие преступления,

2) Кем совершено преступление,

3) Мотивы и цель совершения преступления,

4) Обстоятельства, способствовавшие к его совершению,

5) Не совершены ли ранее подозреваемым преступления данного вида (или иные),

6) Имеется ли соучастие в совершении данного преступления,

7) Кто является организатором, исполнителем, пособником преступления,

8) Места сбыта материальных ценностей добытых преступным путем

Тактические приемы:

Получение следователем при допросе полной и объективной информации возможно лишь тогда, когда допрашиваемый независимо от любых внешних и внутренних факторов, будет готов добросовестно сотрудничать со следователем, передавая ему всю имеющуюся информацию о преступлении и связанных с ним обстоятельствах.

Следователь должен сформулировать первый вопрос в общей форме так, чтобы чрезмерно не ограничивать допрашиваемому лицу рамки его повествования по предложенной теме. Выслушивая рассказ, следователь не должен без особой надобности допрашиваемого останавливать, перебивать, предоставляя ему полную возможность показать свою осведомленность в тех пределах, в каких он сам сочтет целесообразным.

В нашем случае можно представить подозреваемому Голицыну доказательства, имеющиеся в деле (показания других потерпевших). Кроме того целесообразно указать допрашиваемому, что, например, все соучастники указали на допрашиваемого как на ключевое лицо в совершении данного преступления, что он является организатором и т.д.

Информация 3. Принятыми мерами установлены еще 14 человек, которые уже передавали деньги Голицыну в качестве взятки за поступление в ВУЗ их детей. Голицын настаивал на том, что эти лица его оговаривают.

Задание:

Определить:

1) Круг следственных действий в целях изобличения Голицына,

2) Содержание взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений в целях выявления сообщников Голицына, а также еще неустановленных фактов получения взяток и иных преступлений, совершенных должностными лицами ВУЗа,

Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств:

1) Учреждение (предприятие, организация), в котором работает взяткополучатель,

2) Место жительства взяткополучателя,

3) Место жительства и работы взяткодателя,

4) Место жительства и работы посредника,

5) Место жительства связей участников взяточничества.

В нашем случае для первоначального этапа расследования взяточничества следственными действиями являются:

1) Допрос заявителей,

2) Задержание преступников с поличным,

3) Обыски у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда конфискации имущества преступников,

4) Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов,

5) Осмотра предмета взятки,

6) Осмотр места происшествия,

7) Допрос подозреваемых.

8) Допрос заявителей.

Заявителями могут быть взяткодатель; лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом сообщить в компетентные органы; должностные лица, которым предлагают взятку; а также граждане, которым стало известно о взяточничестве. В процессе допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется всё известное ему о факте взяточничества. Если он был очевидцем преступления, то у него выясняется где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения. Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взятка, какие конкретно действия осуществило должностное лицо, подозреваемое в получении взяток, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него, свидетельствующие о заинтересованности этого должностного лица, известны ли допрашиваемому другие факты взяточничества и т.д.

Задержание взяточников с поличным является одним из действенных средств их изобличения.

Задерживая преступников в момент получения взяток или сразу после получения, следователь имеет возможность изъять предмет взятки. Кроме того, нередко задержанные с поличным взяточники вынуждены признаться не только во взяточничестве, в момент совершения которого они задержаны, но и в других преступлениях.

Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Полученные в ходе допроса заявителя данные (главным образом о сумме и признаках денег или признаках вещи, которая будет служить предметом взятки, о месте, времени и способе передачи взятки) позволяют составить план задержания с поличным. В нем должны быть предусмотрены способы фиксации предмета взятки.

Если предметом взятки служат деньги, то после детального их описания (сумма, признаки, в том числе и номера и т.д.) в протоколе осмотра фиксируются все характерные признаки предмета взятки.

Обнаружение у задержанного при личном обыске денежных билетов с теми же номерами, что имелись на денежных билетах, описанных в протоколах заявления и осмотра, явится важным доказательством его преступной деятельности.

Возможны и иные способы фиксации предмета взятки. В частности, можно деньги или какую-либо вещь, намеченные к передаче в качестве взятки, завернуть, упаковать в кусок ткани или бумаги, желательно с неровными краями, сохранив другую часть этого куска, ранее составляющую с данным упаковочным материалом одно целое. Назначенная впоследствии криминалистическая экспертиза, исходя из совпадения линий разрывов куска, специально оставленного у заявителя, может подтвердить идентичность ткани или бумаги, ранее составлявшей из этих кусков целое. Иногда для изобличения лиц, вымогающих взятки, возможно использование химических ловушек и бесцветных люминесцирующих веществ. С этой целью деньги или вещь, намеченные к передаче в качестве предмета взятки, предварительно в присутствии понятых обрабатывают специальным красящим веществом, о чем составляется соответствующий протокол, а затем возвращают взяткодателю для передачи их по назначению.

Прикосновение взяткополучателя к этим предметам руками, частями одежды вызывает их стойкое окрашивание, что может явиться ценной уликой против взяточника.

Порой возможно задержание взяточников с поличным, когда заявления о вымогательстве взятки отсутствуют, но о совершаемом или готовящемся преступлении известно из других источников. В этом случае задержание должно быть особенно тщательно подготовлено, тактически правильно осуществлено и процессуально оформлено. Необходимо зафиксировать преступные действия всех участников преступления, которые, как известно, прибегают к самым разнообразным уловкам.

Целям изобличения взяточников может служить судебно-оперативная фотография и видеозвукозапись, с помощью которых можно зафиксировать встречу взяткодателя со взяткополучателем или посредником, момент передачи предмета взятки и др.

Обыски в большинстве случаев производятся для обнаружения предметов взятки: записей, писем, документов, свидетельствующих о сумме денег, вещах или других материальных ценностях, бывших предметом взятки: записей, документов, писем, каких-либо предметов, подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия должностного лица, за которое оно получило взятку: имущества в целях наложения на него ареста. В зависимости

от обстоятельств расследуемого дела производятся личные обыска, обыска по месту жительства и по месту работы подозреваемых.

Обыска рекомендуется производить у взяткополучателей, взяткодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для дела. Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже передан, обыски у взяткодателей и посредников могут привести к обнаружению различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между взяточниками и т.п. Личные обыски, как правило, производятся после задержания взяточников с поличным. Предметы взятки, документы, записные книжки, расписки и т.д. могут быть спрятаны в тайниках, положены в различные бумаги, настольные календари, папки, журналы и т.п.

Поэтому обыск следует проводить очень тщательно. Основной целью обыска по месту работы взяткополучателя является обнаружение и изъятие документов, которые могут подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя. К таким документам могут быть отнесены ходатайства, решения, справки, подложные письма и т.д.

Осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов производится в целях установления существа служебных действий, произведенных взяткополучателем.

Такой осмотр необходимо проводить для обнаружения предметов, свидетельствующих:

1) О незаконности выполненного служебного действия или о незаконности воздержания от его выполнения (незаконные резолюции, незаконные решения);

2) О правильном выполнении должностным лицом в интересах взяткодателя каких-либо законных действий или правомерном воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов, свидетельствующих о законности прописки);

3) О неправильном прохождении их до канцелярии, отделам и т.д. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или наличие отметок, свидетельствующих о прохождении этих документов через лиц, которые обычно этим не занимаются и др.);

4) О подложности документов (расписки о получении денег, подложные справки и т.п.);

5) О сумме взятки (например, осмотр счетов за якобы выполненные работы и т.п.);

6) Об обстоятельствах, способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т.д.);

Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, так как возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности (уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т.д.). Все документы, вызывавшие сомнение, должны изыматься.

Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия (например, отсутствие документов, знаков регистрации и т.п.) должны быть зафиксированы в протоколе осмотра. В тех случаях когда взяткодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации каких-либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их. Осмотр места происшествия производится в целях выполнения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества.

Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой. С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следу рук, осматривать любую обнаруженную вещь (пуговицу, папиросу и т.д.), которые могут принадлежать участникам преступления. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т.д.

Ознакомление в ходе осмотра с обстановкой, в которой совершено взяточничество, может быть использовано при оценке результатов уточнения и проверки показаний на месте сознавшихся взяточников. Допрос подозреваемого, задержанного с поличным, должен быть проведен с учетом внезапности задержания и преследует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения-дачи взятки, характера служебных действий или бездействий должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств.

Из числа дальнейших следственных действий наиболее характерными для расследования взяточничества являются допросы свидетелей, назначение экспертиз, допросы обвиняемых, очные ставки, следственные эксперименты, установление и допрос свидетелей. Несмотря на разнообразие конкретных обстоятельств дел о взяточничестве, можно наметить общие пути установления свидетелей. Такими путями являются осмотр соответствующих документов, регистрационных и учетных записей, отражающих результаты служебных действий взяткополучателя, ознакомление с конкретными обстоятельствами, при которых происходили встречи обвиняемых, передача взятки и др., изучение условий работы и быта участников преступления, допросы обвиняемых и свидетелей, использование оперативно-розыскных возможностей органов дознания.

Обычно в качестве свидетелей допрашиваются:

1) Лицо, у которого вымогалась взятка;

2) Очевидцы дачи-получения взятки, очевидцы фактов хищений и других преступлений, связанных с расследуемым фактом взяточничества;

3) Сослуживцы участников преступления;

4) Соседи и близкие взяточников;

5) Посетители учреждений или организаций, где работают взяточники.

Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается и какого его отношение к расследуемым фактам и участвующим в деле лицам. Подавляющее большинство свидетелей дают правдивые показания, однако, иногда те или иные свидетели в силу своих личных взаимоотношений со взяточниками ведут себя неоткровенно, выгораживая их. Назначение экспертиз. Наиболее типичными для расследования взяточничества криминалистическими экспертизами являются судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, а также трасологическая экспертиза. Помимо криминалистических назначаются и другие экспертизы (судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и т.д.). Предметом этих экспертиз является разрешение вопросов, возникающих при расследовании связанных со взяточничеством хищений государственного или общественного имуществ и других преступлений. Допрос обвиняемого. Успех допроса обвиняемого во многом зависит от его подготовки, в ходе которой должна быть тщательно изучена личность обвиняемого (биография, служебное, семейное и материальное положение, наличие или отсутствие судимостей, связи, привычки, черты характера и др.). Важно также знать обстановку и условия, в которых передавалась взятка или велись переговоры о ней. Это дает возможность оценить, насколько правдоподобны показания допрашиваемого. В плане допроса надлежит предусмотреть возможные возражения обвиняемого и подготовить материалы для их проверки. Для взяткополучателя характерны заявления, что имел место не факт получения взятки, а возвращение долга или дача денег в долг, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя, либо принадлежит ему, либо кем-то случайно забыт, и т.д. Иногда взяткополучатель признает себя виновным в присвоении находки, утверждая, что обнаруженный у него предмет – это не взятка, а находка.

Взяткодатели зачастую ссылаются на якобы имевшее место вымогательство взятки. Посредники в ряде случаев признаются в мошенничестве, заявляя, что сознательно обманывали взяткодателей, намереваясь присвоить полученное от них. Такое поведение посредников объясняется тем, что они рассчитывают быть осуждены за мошенничество, предусмотренные законом сроки наказаний за которое меньше, чем за взяточничество. Характерной чертой допроса по делам о взяточничестве является максимальная детализация показаний. Если допрашиваемый дает показания о взяточничестве, его следует подробно допросить по всем интересующим следователя вопросам.

При этом надо стремиться к получению показаний о всех фактах взяточничества, о всех участниках преступления. Основным методом изобличения взяточника, стимулирующим его к даче правдивых показаний, является тактически правильное предъявление доказательств.

Следственный эксперимент по делам данной категории позволяет установить возможность:

1) Восприятия факта вручения взятки на том или ином месте с определенной точки в определенных условиях видимости;

2) Размещения какого-либо количества предметов, в т.ч. пачек денег, в определенном хранилище (портфеле, чемодане и др.)

3) Преодоления (пешком, на транспорте) расстояния до предполагаемого места вручения взятки, самого вручения и возвращения в исходный пункт.

Литература

1) Андреев И.С. Криминалистика: учебное пособие / И.С. Андреев, Г.И.Грамович, Н.И.Порубов, под ред. Н.И.Порубова – Минск. Вышэйш.шк., 2000, - 344 с;

2) Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я.Баев – М.; Экзамен, 2001, - 288с;

3) Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С.Белкин – М. Норма, 1999, - 496 с;

4) Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С.Белкин – М.; Норма, 2001. – 237 с;

5) Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С.Белкин – 2-е изд; доп. – М.; Мегатрон XXL, 2000, - 334 с;

6) Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А.Зорин. – Минск: Амалфея, 2000, - 416 с;

7) Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А.Топорков, под ред. Е.П.Ищенко. – М.; Юрид. фирма «КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2005 – 748 с;

8) Криминалистика: учебное пособие / А.В.Дулов(и др.); под ред. А.В.Дулова, - Минск: ИП «Экоперспектива», 1998, - 415 с.

9) Криминалистика: Учебник / Отв.ред.Н.П.Яблоков 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001, - 718 с.

10) Криминалистика: Учебно-методический комплекс пособие / Сост. Г.И. Грамович. Мн.; БГУ, 2003, - 531 с.

11) Криминалистическая видеосъемка: учебно-метод. Пособие п курсу «Криминалистика» / сост. И.Р.Веренчиков, А.Е.Гучок – Минск: БГУ, 1999, - 24 с.

12) Криминалистическая техника: учебник / В.П.Антонов (и др.); отв.ред.Н.М.Балашов.- М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. – 608с.

13) Криминалистический словарь-справочник: в 3 т./авт.сост. Д.В. Исютин-Федотков, - Минск: Акад.МВД Республики Беларусь, 2007г.

Поиск по сайту: