 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Приложение 2. пункта обслуживания
(примерная форма)
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Филиал № ______ в ______________
(населенный пункт)
АКТ ПРОВЕРКИ
__.__.20___ № _______
пункта обслуживания
по системе денежных переводов Вестерн Юнион
______________________________________________________________________________,
(№ кассы филиала/ЦБУ/отделения)
расположенного по адресу: ________________________________________________________
| Дата проверки | ____ ___________ 20__ г. | Время проверки | ____ час. ____ мин. |
Проверка произведена проверяющим(ми): ___________________________________________
________________________________________________________________________________
В результате проверки установлено:
1. До времени проверки операции по системе Вестерн Юнион (отметить «V»):
| Совершались* | Не совершались |
*Если операции совершались (Да/Нет):
| Полнота и своевременность взимания платы за перевод (взимание вознаграждения при отправлении перевода согласно действующим тарифам на отправление переводов в системе Вестерн Юнион) | |
| Наличие заявления для получения/отправления денег/отправления платежа | |
| Соответствующее заполнение обязательных полей заявления для получения/отправления денег/ отправления платежа | |
| Наличие расходного/приходного валютного ордера | |
| Правильность заполнения расходного/приходного валютного ордера |
2. Наличие у оператора в пункте обслуживания документов, необходимых для работы по системе Вестерн Юнион (Да/Нет):
| Должностные инструкции, где указаны функции ответственного за работу пункта и операторов | |
| Руководство по комплаенс-контролю | |
| Руководство оператора (администратора) | |
| Копия приказа об открытии пункта обслуживания | |
| Копия приказа о совершении операций в кассе | |
| Соответствие списка зарегистрированных операторов в системе Вестерн Юнион со списком операторов в приказе об открытии пункта обслуживания |
3. Наличие информационных и рекламных материалов (в т.ч. в папке свободного доступа для Клиентов) (Да/Нет):
| Общие сведения об услуге | |
| Тарифы на отправление переводов | |
| Образцы заполнения заявлений на получение/отправление денег (кратких форм) | |
| Таблица транслитерации | |
| Информация о мошенничестве при отправлении переводов Вестерн Юнион | |
| Перечень документов, удостоверяющих личность | |
| К сведению граждан, получающих доходы из-за границы | |
| Декрет Президента Республики Беларусь «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» от 28.11.2003 № 24 | |
| Инструкция о порядке регистрации, учета, получения и использования иностранной безвозмездной помощи от 17.09.2010 № 9 | |
| Бланки краткой формы для получения/отправления переводов |
Другие материалы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Замечания проверяющего(их): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Возражения (пояснения) работника пункта обслуживания Вестерн Юнион, если имеются:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверяющий: ______ ____________________
(подпись, инициалы, фамилия)
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Ознакомлены:
Оператор: __________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Поиск по сайту: