 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Опитувальник клієнта – фізичної особи
| 1. | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | ||
| 2. | Номери телефонів та факсів, адреса електронної пошти | тел.: ______________________, факс: _____________________; моб.: _________________________________________________; email: _________________________________________________. | |
| 3. | Місце роботи, посада | Не працюю ¨ | |
| 4. | Адреса місця проживання (тимчасового перебування–для нерезидентів) відповідає зазначеній в паспортних документах | Так ¨ Ні ¨ | якщо «Ні», вкажіть таку адресу |
| 5. | Ви є нотаріусом, адвокатом або судовим експертом? | Ні ¨ Так ¨ | якщо «Так», вкажіть реєстраційні дані нижче |
| Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець? | Ні ¨ Так ¨ | ||
| Код основного виду діяльності або вид діяльності ____________________________________ дата реєстрації__________________ Номер запису у реєстрі ___________________________ Орган реєстрації______________________________________________ |
| 6. | Ви належите до публічних діячів або пов’язаних з ними осіб | Ні ¨ Так ¨ | |
| Публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення. Особи, пов’язані з публічними діячами – члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені). |
| 7. | Рахунки в інших банках | Немає ¨ Є ¨ | якщо «Є», вкажіть їх |
| Номер та валюта рахунку | Найменування та код банку | ||
| 8. | Уповноважені діяти від вашого імені (згідно довіреностей) | Немає ¨ Є ¨ | якщо «Є», надайте довіреність |
| Особи, які по відношенню до вас є контролерами | Немає ¨ Є ¨ | якщо «Є», вкажіть таку особу | |
| ПІБ_____________________________________________________ Ідентифікаційний номер _______________________________ Дата народження ________________ місце народження_________________________________ Документ, який посвідчує особу: назва _____________ серія (за наявності) _______ номер _________ дата видачі ____________; ким виданий ___________________________________________________________________________________________________ Місце проживання (або тимчасового перебування – для нерезидентів) __________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ | |||
| Контроль фізичної особи – можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами. |
| 9. | Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком |
| Мета | Характер |
| ¨Отримання кредитів, банківських гарантій, порук | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨Банківська платіжна картка | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨Відкриття рахунку, РКО, (в т.ч. в іноземній валюті) | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨Розміщення вкладів (депозитів) | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨Здійснення операцій з цінними паперами | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨Соціальні виплати (в т.ч. заробітна плата) | одноразово ¨ неодноразово ¨ |
| ¨ Інше (вкажіть що саме): |
| 10. | Характеристика та показники Вашого фінансового стану |
| Сума власного нерухомого та цінного рухомого майна (грн.) | |
| Обмеження (заборони) щодо наявного власного нерухомого та цінного рухомого майна (грн.) | |
| У разі, якщо метою майбутніх ділових відносин з Банком є отримання соціальних виплат (в т.ч. заробітна плата) та/або розміщення вкладу (депозиту), за умови, що поповнення таких рахунків/розміщення вкладу здійснюється протягом кварталу на загальну суму, що не перевищує 150000 грн., то зазначення суми власного нерухомого та цінного рухомого майна, а також обмежень (заборон) щодо такого майна не є обов’язковим. |
| 11. | Джерела надходження коштів на Ваші рахунки є такими, інформацію щодо яких можливо перевірити | ¨ Рахунків не маю і рахунок не відкриваю (касова операція) |
| 12. | Інформація надана за цим опитувальником є такою, що її можливо перевірити | Підпис Клієнта |
Я, працівник, ____________________________________________________ повноту та правильність заповнення опитувальника перевірив.
Дата заповнення _________________________________ Підпис Працівника ____________________________________
Поиск по сайту: