Учета, составления и представления отчетности

По валютным операциям, а равно нарушение уста-

Новленных сроков хранения учетных и отчет-

Ных документов - влечет наложение админист-

Ративного штрафа на должностных лиц в размере

От 50 до 100 МРОТ; на юридических лиц - от

До 500 МРОТ.

Дела об указанных административных правона-

Рушениях рассматриваются органами валютно-

го контроля;

Уголовная - за преступления, предусмотренные

Гл. 22 УК РФ (преступления в сфере экономической

Деятельности), например, согласно ст. 193 УК РФ

Невозвращение в крупном размере из-за границы

Руководителем организации средств в иностранной

Валюте, подлежащих в соответствии с законода-

Тельством РФ обязательному перечислению на

Счета в уполномоченный банк РФ, наказывается

лишением свободы на срок до 3 лет;

Гражданско-правовая - сделка, совершенная с на-

Рушением валютного законодательства признается

Ничтожной. При наличии цели, заведомо противореча-

Щей основам правопорядка или нравственности, у обе-

Их сторон в доход РФ взыскивается все полученное

Ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной

Стороной с другой стороны взыскивается в доход РФ

Все полученное ею и все причитавшееся с нее первой

Стороне в возмещение полученного. При наличии умыс-

Ла лишь у одной из сторон такой сделки все получен-

Ное ею по сделке должно быть возвращено другой сто-

Роне, а полученное последней либо причитавшееся ей

В возмещение исполненного взыскивается в доход РФ.

Тами, не являющимися кредитными организациями или

Валютными биржами, осуществляют в пределах своей

Компетенции федеральные органы исполнительной

Власти, являющиеся органами валютного контроля,

И агенты валютного контроля.

Правительство РФ обеспечивает координацию дея-

Тельности в области валютного контроля федераль-

Ных органов исполнительной власти, являющихся

Органами валютного контроля, а также их взаимодей-

Ствие с ЦБ РФ.

Правительство РФ обеспечивает взаимодействие не

Являющихся уполномоченными банками профессио-

Нальных участников рынка ценных бумаг и таможенных

Органов как агентов валютного контроля с ЦБ РФ.

ЦБ РФ осуществляет взаимодействие с други-

Ми органами валютного контроля и обеспечивает взаимо-

Действие с ними, а также с таможенными органами

Уполномоченных банков как агентов валютного конт-

Роля в соответствии с законодательством РФ.

Уполномоченные банки как агенты валютного конт-

Роля передают таможенным органам для выполнения

Ими функций агентов валютного контроля информа-

Цию в объеме и порядке, установленных ЦБ РФ.

Поиск по сайту: