ТЕМА 18. Правові основи депозитних операцій. 1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р

1.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

2.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

3.Податковий кодекс України від 2 грудня 2011 р.

4.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

5.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.

6.Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р.

7.Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р.

8.Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 р. в редакції Закону від 18 травня 2010 р.

9.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» від 12 грудня 2008 р.

10. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.

11. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492

12. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене Постановою Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516

ТЕМА 19. Правове регулювання розрахунково-касових операцій банків

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (глави 72, 74)

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (ст. 341-343)

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р.

5. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р.

6. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р.

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.

8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Національного банку України від 21 січня 2004 р.

9. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Національного банку України від 16 серпня 2006 р.

10. Інструкція про ведення касових операції банками в Україні, затверджена Постановою Національного банку України від 1 червня 2011 р. № 174.

11. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене Постановою Національного банку України від 30 квітня 2010 р.

12. Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затверджене Постановою Національного банку України від 4 лютого 2014 р.

13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене Постановою Національного банку України від 16 грудня 2002 р.

14. Постанова НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 6 червня 2013 р. № 210

Поиск по сайту: