Тема: Особливості розслідування злочинів у сфері підприємницької діяльності

1. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Харків, 2000.

2. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. – Харків, 1999.

3. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского. – Н. - Новгород, 1995.

4. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. – М., 1996.

5. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999.

6. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. – К., 1995.

7. Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг. – М., 1998.

Інформаційне та методичне забезпечення

Методичне забезпечення

1. Програма нормативної (варіативної) навчальної дисципліни;

2. Робоча навчальна програма;

3. Навчально-методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи;

4. Конспекти лекцій;

5. Макети матеріалів кримінального провадження (кримінальних справ);

6. Зразки процесуальних документів тощо.

Рекомендована література

Базова

1. Нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

5. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

6. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

7. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –2003. – № 40-44. – Ст. 356.

8. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

9. Про міліцію: закон України від 20.12.1990 № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

10. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

11. Про банки і банківську діяльність: закон України від 20.03.1991 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 5-6. – Ст. 30.

12. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

13. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: закон України від 28.11.2002 № 249-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

14. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

15. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

16. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

17. Про екологічну експертизу: закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

18. Про тваринний світ: закон України від 13.12.2001 № 2894-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

19. Про охорону атмосферного повітря: закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

20. Наказ МВС України від 15.06.2011 року № 336 «Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС».

21. Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю: інструкція від 10.08.1994 спільний наказ МВС України, Служба безпеки України, Державний Комітет у справах охорони державного кордону України, Державний Митний Комітет України, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство Юстиції України № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442.

22. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз: наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

23. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188 (із останніми змінами).

24. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС: наказ МВС України від 10.0.2009 № 390.

25. Про порядок обліку випадків звернення до медичних установ і міськрайлінорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру: наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.1993 № 307/105(із останніми змінами).

26. Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України: наказ МВС від 21 вересня 2012 року N 818.

27. Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України: наказ МВС України від 30.09.1999 № 682 (із останніми змінами).

28. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: наказ МВС України 14.08.2012 N 700.

29. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України: наказ МВС України від 11.09.2001 № 785 (із останніми змінами).

30. Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України: наказ МВС України від 23.08.2002 № 823/188.

31. Про затвердження Інструкції про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до обігу у фізичиних та юридичних осіб незалежно від форм власності: наказ МВС України, СБУ України, ДПА України від 30.11.2001 № 1065дск/307дск/482дск.

32. Інструкція про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України: наказ МВС України від 22.10.2012 N 940.

33. Про затвердження інструкції з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України в розкритті та розслідуванні злочинів: наказ МВС України від 20.02.2006 № 160.

34. Про затвердження інструкції з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України: наказ МВС України від 29.07.2002 № 765 дск.

35. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

36. Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.1996 № 6.

37. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8.

38. Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 № 4.

39. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 № 17.

40. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.04.1994 № 1.

41. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4.

42. Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.12.1992 № 12.

43. Про судову практику у справах про хуліганство: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 № 3.

44. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 14/

.

2. Підручники, довідники:

1. Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: Ніка.ова, 2012. – 738 с.

2. Альбом схем по криминалистике: учеб. пособие для вузов МВД СССР. – М.:МВШМ МВД СССР, 1989. – 204 с.

3. Аверьянова Т. В. Криминалистика: [учебник для вузов] /Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 992 с.Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. - М., 2003.

4. Андреев И. С. Криминалистика: [учебное пособие] / И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов. – Мн.: Выш. школа, 1997. – 344 с.

5. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Белкин Р. С. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 240 с.

6. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Белкин Р. С. – М.: Юрид. лит., 1988. – 304 с.

7. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Белкин Р. С. – М.: Юрид. лит., 1987. – 272 с.

8. Белкин Р. С. Криминалистика. Краткая энциклопедия / Белкин Р. С. – М.: Изд-во Большая Рос. Энцикл., 1993. – 111 с.

9. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Белкин Р. С. – М.: БЕК, 1997. – 342 с.

10. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997 –.– Т.1: Общая теория криминалистики. – 1997. – 408 с.

11. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: в 3т. – М.: Акад. МВД СССР, 1978 –.– Т.2: Частные криминалистические теории. – 1978. – 410 с.

12. Біленчук П.Д. Криміналістика: підручник для вищ. навч. закладів. – К.: Право. – 255 с.

13. Проведення судових експертиз: [довідник / П.Д. Біленчук, М.Н. Курко, С.М. Стахівський]. – К.: РВВ МВС України, 1995. – 64 с.

14. Гора І.В. Криміналістика: [навч. посіб. / І.В.Гора, А.В.Іщенко, В.А.Колесник]. – 4-те вид.: К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 – 236 с.

15. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / під ред. П.В. Коляди. – К.: МВС України, ГСУ, 2001. – 239 с.

16. Каткова Т.В.,Кожевников Г.К. Судебные экспертизы: (Основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): учеб.пособие. – 2-е изд., доп. – Х.: Рубикон, 2000. – 192 с.

17. Криминалистика / [под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова]. – М.: Юрист, 1995. – 592 с.

18. Криміналістика: [навчальний посібник / В.С. Кузьмичов, Г.І. Прокопенко; за заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва]. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 366 с.

19. Криміналістика: [підручник / за ред. П.Д. Біленчука]. - 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка. – 2001. – 544 с.

20. Криміналістика: [підручник / за ред. проф. Шепітька В.Ю.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.

21. Криміналістика: [підручник/ під заг. ред. Скригонюк М.І.]. – К.: 2007. – 496 с.

22. Криміналістика: [підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. ­– Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

23. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / В.Я. Тацій, М.І. Панов, В.Ю. Шепітько та ін. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 715 с.

24. Організація розслідування окремих видів злочинів: [навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. – Х.: ХНУВС, 2011. – 568 с.

25. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: [навчальний посібник / за заг. ред. к.ю.н., доцента Д. Д. Зайця]. – Х.: ХНУВС, 2011. – 184 с.

26. Руководство по расследованию преступлений: [учебное пособие / рук. авт. колл. д.ю.н. А. В. Гриненко]. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА∙М), 2002. – 768 с.

27. Руководство по расследованию преступлений: науч.-практ. пособие / [А. В. Гриненко, Т. В. Каткова, Г. К. Кожевников и др.]. – Харьков: Консум, 2001. – 608 с.

28. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): [підручник] / Салтевський М.В. – К.: Кондор, 2008. – 588 с.

29. Салтевський М.В. Криміналістика (підручник для студентів юридичних вищих закладів освіти: у 2-х ч.) – Ч. 1: Техника. – Х.: Консум: Основа, 1999. – 416 с.

30. Салтевський М.В. Криміналістика (підручник для студентів юридичних вищих закладів освіти: у 2-х ч.) – Ч. 2: Методика і тактика. – Х.: Консум, 2001. – 527 с.

31. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі: навч.-довід. посібник / уклад.: Грошевий Ю.М. та ін. ─ Х.: Одіссей, 2004. ─ 448 с.

32. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – 413 с.

33. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций / В.Ю. Шепитько. ─ Изд. 3-е. ─ Х.: Одиссей, 2006. – 368 с.

34. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 208 с.

35. Шепітько В.Ю. Криміналістика: [енцикл. словник (укр.-рос. і рос.-укр.):1500 термінів / акад. правових наук України; за ред. В.Я.Тація]. – Х.: Право, 2001. – 560 с.

36. Шепітько В.Ю. Криміналістика: словник термінів. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 264 с.

37. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2005. – 544 с.

Поиск по сайту: