Организованная преступность и вымогательство 8 страница

Впервые вопрос о различных формах транснациональной преступности был рассмотрен на международном уровне в 1975 г. во время Пятого Кон­гресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите­лями.

Что может дать международное право для борьбы с транснациональной преступностью? Во-первых, решение вопроса о необходимости сотрудничест­ва государств в этой сфере. Во-вторых, создание базы для сближения внут­реннего законодательства. В-третьих, выработку конкретных форм и про­грамм совместных действий.

Международное сотрудничество по борьбе с транснациональной преступ­ностью осуществляется на нескольких уровнях: универсальном, региональном и двустороннем.

На универсальном уровне это прежде всего сотрудничество в рамках ООН. С 1955 г. проходят конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Работает Сектор ООН по предупреждению преступности. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному пра­восудию (орган ЭКОСОС), Программа ООН по международному контролю над наркотиками. Ведется работа неправительственных международных ор-

ганизаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС. Основные ор­ганизации так называемой большой четверки: Международная ассоциация уго­ловного права. Международное общество криминологии. Международное I общество социальной зашиты. Международный уголовный и пенитенциарный; фонд. Организацией взаимодействия между ними занимается Международный

Комитет по координации (МКК). В 1994 г. под эгидой ООН были проведены ' Международная конференция по предупреждению отмывания денег и исполь­зования доходов преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный под­ход (Курмайер, Италия, 17—21 июня) и Всемирная конференция на уровне | министров по организованной транснациональной преступности. (Неаполь,: Италия, 21—23 ноября). Разрабатываются и принимаются конвенции ООН,; резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции ЭКОСОС. На регио-; нальном уровне большая работа ведется в рамках Совета Европы, в который ' вступила и Россия.

| Вступление России в Совет Европы, видимо, должно привести к более I тесному сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе и в сфере | борьбы с преступностью.

^ Совет Европы - первая общеевропейская организация - основана 5 мая '", 1949 г; охватывает все основные вопросы европейского сотрудничества, за ис-| ключением вопросов обороны; в нее входят 39 государств - членов.

Органы Совета Европы - Парламентская Ассамблея, члены которой назна-наются национальными парламентами; Комитет Министров, состоящий из ми­нистров иностранных дел или их постоянных представителей. Секретариат около 1200 человек. Работают Европейский комитет по проблемам преступ­ности, Европейский комитет по правовому сотрудничеству. Более 350 неправи­тельственных организаций имеют консультативный статус. В рамках Совета Европы осуществляется разработка европейских конвенций и соглашений, про­водятся конференции министров европейских стран по различным отраслям, ведется большая исследовательская работа. За время работы Совета Европы разработано и принято 160 европейских конвенций, в том числе 20 конвенций в сфере уголовного права и борьбы и преступностью. Среди них: Европейская конвенция №24 о выдаче (1957 г.). Европейская конвенция №30 о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Европейская конвенция №141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея­тельности (1990 г.). Кроме того, разработано и принято 39 резолюций и 42 ре­комендации Комитета Министров по вопросам уголовно-правового блока. Ряд, конвенций открыт для подписания и ратификации не только государствами -членами Совета Европы, но и другими государствами. Россия пока не участ­вует в конвенциях уголовно-правовой сферы.

В содержании конвенций можно условно выделить два блока. Первый направлен на сближение внутреннего законодательства стран-участниц и содержит обязательства по оценке определенных деяний в качестве уголовных преступлений, а также обязательства по включению во внутреннее законода­тельство уголовно-процессуальных и административных мер. направленных на предупреждение и пресечение определенных видов преступлений Второй блок предусматривает конкретные формы и процедуры сотрудничества. Как прави­ло, международные договоры основываются на принципе взаимности обяза­тельств, поэтому Россия, присоединившись к конвенциям, получит дополни-

тельные возможности для борьбы с международными преступными организа­циями.

Следует отметить, что конвенции содержат достаточно много условий, по­зволяющих отказать в той или иной форме сотрудничества при различной уголовно-правовой оценке деяний во внутреннем праве. Поэтому сотрудниче­ство может стать наиболее эффективным только при сближении внутреннего уголовного законодательства.

Международно-правовые акты предусматривают конкретные формы со­трудничества:

Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности: обмен информацией; оказание помощи в выявлении основных коммерческих струк­тур, находящихся под влиянием транснациональных преступных организаций, обмен информацией из судебных материалов; обмен сотрудниками; проведе­ние совместных операций; зашита свидетелей путем их перемещения в другие страны

Сотрудничество в сфере уголовного правосудия: получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц; содействие в предоставлении задер­жанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания по­мощи в проведении расследований; предоставление судебных документов, проведение розысков и арестов имущества; обследование объектов и участков местности; предоставление информации и вещественных доказательств; пре­доставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые до­кументы

Сотрудничество в борьбе с «отмыванием» доходов от преступной дея­тельности: замораживание или арест имущества; предотвращение операций с имуществом.

Техническое сотрудничество: помощь при проведение реформы дейст­вующего законодательства; консультативная помощь; совместные исследова­тельские проекты; подготовка кадров.

Номоконов В.А.:

Прежде всего, заслуживает внимания положительный законодательный и правоприменительный зарубежный опыт. Известно, что в КНР в настоящее время развернулась беспрецедентная борьба с преступными группировками В Японии активно действует полиция, успешно применяя новое законодательство о борьбе с организованной преступностью.

В условиях растущей угрозы со стороны преступного мира власти России предпринимают во взаимодействии с другими странами АТР некоторые ответ­ные шаги. Так, с 1 января 1997 г. вступил в силу Договор с КНР о взаимной выдаче преступников. Принято решение об открытии во Владивостоке, Петро-павловске-Камчатском (и еще в 6 российских городах) региональных отделе­ний Центрального Национального Бюро Интерпола. В августе 1997 г в Москву приезжал К. Сиракава, глава Комитета по общественной безопасности Японии с целью заключить соглашение с МВД России о совместной борьбе с междуна­родной преступностью.

Большое значение имеет заключение соответствующих международных конвенций (и выполнение ранее заключенных), реализация конкретных меж­дународных рекомендаций.

Особое внимание следовало бы обратить на борьбу с отмыванием преступ­ных денег, масштабы которого в России беспрецедентны.

Заслуживает поддержки предложение о заключении с государствами Азиат­ско-тихоокеанского региона международного соглашения о взаимном обмене информацией таможенными постами этих государств о судах, производящих выгрузку рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно, это научно-информационное сотрудничество, осуществляемое во всех формах и на всех уровнях.

Здесь перечислены лишь одни из немногих направлений возможного взаи­мовыгодного сотрудничества в борьбе с мафией.

В США становятся традицией ежегодные парламентские слушания по этой проблеме с приглашением руководителей правоохранительных органов не только своих, но и российских. Можно констатировать, что интерес американ­ских экспертов к названной теме еще более усилился. Свидетельством тому яв­ляется возросшая активность американских официальных представителей и ученых в разных формах и на разных уровнях. Все чаще проводятся совместные международные и российско-американские встречи, семинары, конференции С середины 90-х годов на Украине и в России по инициативе и финансовой под­держке различных американских фондов создаются соответствующие исследо­вательские центры. Один из последних таких центров создан в середине 1997 года во Владивостоке. На уровень государственной политики выводится все­мерная и разнообразная поддержка всех тех сил в России, которые пытаются противостоять натиску организованной преступности.

Представляется, что все это вызвано не только объяснимой тревогой аме­риканцев за свою безопасность со стороны новой угрозы, которая из военно-ядерной превратилась в криминальную Есть еще и вполне оправданный эко­номический интерес инвестировать капитал в страну, богатую природными ре­сурсами и дешевой рабочей силой. Однако безопасность инвестиций не гаран­тирована, поэтому весьма разумным является изучение масштабов и динамики криминальной опасности, а также подготовка соответствующих рекомендаций деловым людям, желающим вести бизнес в России.

Но дело не только в угрозе со стороны российской преступности, даже ор­ганизованной Речь все больше идет о стремительной транснационализации преступности, где свою роль играют и российские группировки. Перед миро­вым сообществом, по большому счету, со всей остротой встала проблема эф­фективного международного противодействия преступному миру, который на глазах консолидируется, обгоняя лидеров государств.

Буй Минь Зам¹:

В Социалистической Республики Вьетнам уделяется значительное внима­ние проблемам наркобизнеса и противодействия ему.

Ключевые моменты, характеризующие общественную опасность наркотиз-ма в современных условиях, - это, во-первых, причинение вреда здоровью, влекущее снижение социальной активности граждан, ухудшение благополучия семей, и, во-вторых, обогащение наркопреступных группировок в масштабах, позволяющих им реально влиять на политику, юридическую систему, средства массовой информации, другие структуры и сферы государства и общества. Все это сопровождается криминогенными явлениями, дезорганизующими правопо-

' Буй Минь Зам - начальник отдела ГУИН МВД Социалистической Республики Вьетнам.

рядок в обществе Существование взаимосвязи между наркотизмом и преступ­ностью в целом уже ни у кого не вызывает сомнений

Наркомания приобрела масштабы, имеющие общественную значимость Это обусловлено массовостью употребления наркотических средств, ростом преступности, вызываемой наркоманией, распространением самой наркомании

Кроме того, обществом не до конца осознан еще один аспект общественной опасности наркобизнеса Среди лиц, ВИЧ-инфицированных в результате внут­ривенного введения наркотиков, довольно значительна доля тех, кто употреб­ляет наркотики лишь эпизодически В результате происходит заражение "неопытных", случайных лиц, увеличивается риск для лиц молодого возраста, вовлекаемых в наркотизацию, или подростков, находящихся на стадии поиско­вого поведения'

С целью создания рынков сбыта наркотиков наркобизнес принимает всяче­ские усилия по склонению к потреблению наркотиков все новых и новых лиц организации притонов для их приема, а также к расширению источников по­ступления и масштабов производства наркотических средств и их распростра­нения

Успешная борьба с наркобизнесом, преступлениями, связанными с нарко­тиками, во многом зависят от сокращения их потребителей, ибо пока существу­ет спрос на них, будут существовать каналы их изготовления и поставки Весь­ма своевременной она является и для СРВ Достаточно сказать, что принуди­тельное лечение от наркомании применяется почти к 8% осужденных Так же как и в некоторых других странах, наблюдается тенденция к росту числа осуж­денных за преступления, связанные с наркотиками Исходя из этого во Вьет­наме придается важное значение институтам, которые снижают роль наркобиз­неса в структуре преступности Одной из основных мер здесь является четкая система оказания наркологической помощи населению республики

В Социалистической Республики Вьетнам оказание наркологической по­мощи наркоманам осуществляется по определенной системе, которая в целом является логически последовательной и завершенной В стране существуют три основных вида учреждений, оказывающих такую помощь медицинские цен­тры, лечебно-трудовые профилактории и исправительно-трудовые колонии

Медицинские центры осуществляют лечение только на добровольной осно­ве, по желанию больного Они бывают как государственные, так и частные

Следует отметить увеличение количества несовершеннолетних наркоманов проходящих лечение Более 30% проходящих лечение ранее совершали престу­пления

В лечебно-трудовые профилактории больные направляются в принудитель­ном порядке Указом Национального Собрания Республики "О применении мер за административные нарушения" от 6 июля 1995 г (ст 24) предусмотрено, что лицо, часто употребляющее наркотические вещества, к которому со стороны местных органов власти неоднократно применялись воспитательные меры, по решению исполкома направляется на принудительное лечение на срок от трех месяцев до одного года

Законодательство СРВ предусматривает строгую уголовную от­ветственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку

'См До л ж а и с к ая Н А. Внимание! В России началась эпидемия ВИЧ-нифекции¹ // Во­просы наркологии 19% №3 С 4

пересылку либо сбыт наркотических средств Предусматривается и применение принудительного лечения к осужденным, страдающим наркоманией

Так, согласно ст 96 УК СРВ незаконное изготовление, приобретение, хра­нение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного поло­жения, в крупных размерах, опасным рецидивистом - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет Вышеперечисленные деяния, совершенные в особо крупных размерах (свыше трех килограммов наркотических средств), на­казываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненным заключе­нием или смертной казнью

Уголовное законодательство предусматривает также ответственность за ор­ганизацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств лишение свободы на срок от б месяцев до 5 лет Те же действия, повлекшие опасные последствия либо совершенные опасным рецидивистом, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет

В системе исправительно-трудовых учреждений СРВ в отличие от России нет специализированных исправительно-трудовых учреждений для наркоманов Однако в соответствии с Инструкцией правительства № 60-СР от 16 октября 1993 г "О порядке и правилах в УИТУ" (ст 19) в местах лишения свободы ор­ганизуются необходимые лечебные учреждения Данным нормативным актом предусматривается применение судом (на основании представления админи­страции ИТК) принудительного лечения к осужденным, в отношении которых будет обнаружено заболевание наркоманией

Изложенная система оказания наркологической помощи наркоманам в СРВ позволяет в значительной мере противодействовать наркобизнесу, контрабанд­ной поставке наркотиков Это подтверждают и сравнительные данные с други­ми странами Юго-Восточной Азии Во Вьетнаме по сравнению с Таиландом, Сингапуром и другими странами этого региона наркобизнес занимает гораздо меньшую долю в структуре преступности

Пак Чонг-Сун¹, И Ке-Бе²:

В Корее под организованной преступностью понимается систематическая и продолжающаяся преступная деятельность, совершаемая более чем двумя ли­цами Иными словами, существенными отличиями организованной преступно­сти являются продолжительность и строгая иерархия

Нам не известно точно, сколько преступных организаций имеется и сколь­ко членов в них насчитывается В настоящее время полиция предполагает, что всего в стране имеется примерно 310 преступных организаций с общим числом бандитов -8300 Но до сих пор, думается, пока еще нет организации, распро­страняющей свою деятельность на всю страну С началом роста экономическо­го развития в Корее в 1980-е годы подъем организованной преступности при­вел к выделению трех банд, действующих в масштабах страны Это семейство Пан-Собанг, клан Янгыни, и клан Тонгчжэ К 1996 году кланы Пан-Собанг и

' Пак Чонг-Сун - прокурор окружной прокуратуры г Пусаиа Республики Корея

² И Ке-Бс - директор Упражнения по борьбе с органитованной преступностью и наркотиками.

Окружная прокуратура г Сеула

Янгыни потерпели крах в связи с арестом их глав и большинства руководящих членов. Что же касается клана Тонгчжэ, то, поскольку их глава выехал за гра­ницу, остальные члены банды рассеялись. Однако, по нашим оценкам, после краха упомянутых банд, появились вновь организовавшиеся группы, состоя­щие из молодых бандитов по 20—40 человек.

Виды деятельности, в которые вовлечены преступные организации, в Корее сходны с деятельностью преступных организаций в других странах,

/. Азартные игры. В Корее открытие общественных игорных домов, типа казино, для местных граждан - запрещено. Однако банды создают тайно неле­гальные игорные дома и собирают клиентов, либо оборудуют секретные ком­наты в лицензированных игорных помещениях и позволяют своим клиентам играть в азартные игры. Недавно полиция обнаружила игорный дом такого ти­па в Сеуле и арестовала некоторых членов банды, руководящих домом, а также несколько полицейских, бравших взятки и закрывающих глаза на это преступ­ление.

2. Вымогательство ссуды (зачма). Вымогательство ссуды в Корее имеет тенденцию к тесной связи с организованными группами В прошлом частные кредиторы прибегали к помощи организованных преступников для выколачи­вания, в случае необходимости, денег из уклоняющихся от исполнения своих обязательств. Но сегодня уже организованные преступники, нанимаемые кре­диторами. занимаются возвращением просроченной ссуды. Иногда преступные организации ведут свой собственный бизнес, предоставляя займы. Имеется де­ло, в котором полиция арестовала 8 преступников, занимавшихся предостав­лением ссуд и нанимавших гангстеров для сбора денег, которым вменялось вымогательство сотен миллионов вон (примерно 100 000 долларов США).

3. Проституция. В Корее имеется закон, ее запрещающий. Однако пре­ступные группы в сговоре с сутенерами получают незаконные прибыли для по­ставки проституток, предотвращения их побега, урегулирования дела и зашиты незаконных действий сутенеров. Мы опасаемся, что внутренние организации. занимающееся проституцией, и связанные с такими же зарубежными органи­зациями. занимаются проституцией тайно. Например, полицией в Пусане в 1997 году были обнаружены, некоторые российские женщины, занимающиеся торговлей собой.

•I. Вымогательство. Полицией установлено, что организованными преступ­никами вымогается примерно от полумиллиона вон до миллиона в месяц от уличных торговцев, баров по продаже спиртных напитков, небольших магази­нов и т.д. Полицией было арестовано 30 гангстеров, вымогавших по полмил­лиона вон ежемесячно от 40 мест в Сеуле. Вымогательство является традици­онной преступной деятельностью преступных организаций, и до тех пор, пока будут существовать преступные организации, будут продолжаться и такие пра­вонарушения.

5. Нарушения контрактов. Преступные организации занимаются выколачи­ванием денег из должников, силой или угрозами, от имени заимодавца. Напри­мер, гангстеры, которых просили отомстить, похищали партнеров и учиняли над ними расправу, иногда убивая их.

6. Проникновение в строительный бизнес. Наиболее типичным видом таких преступных деяний является вмешательство гангстеров в ход торгов о строи­тельных работах и принуждение конкурентной фирмы не участвовать в торгах

1 Декоторые строительные фирмы нанимали гангстеров на работу на полную

^^ст»"¹^-1 7. Торговля наркотиками. Торговля наркотиками относится к главному виду

1 организованной преступности не только в Корее, но и в других странах. Но по-1 хоже, что корейские преступные группировки неохотно втягиваются в торгов-| яю наркотиками, в связи с тем, что банды опасаются, что их члены могут стать.наркоманами и выживание их организаций будет поставлено под угрозу. Вме-^сте с те»«, на основании следственных данных мы сомневаемся, что они долго убудут придерживаться этой точки зрения., Перспективы:

, 1. Огнестрельное оружие. Организованная преступность в Корее еще не, вооружена огнестрельным оружием. Самое большее, что используется из ору-,. жия. это - ножи и тесаки. За подготовку к оснащению банды огнестрельным

оружием корейские следственные органы налагают суровое наказание., 2. Связь с зарубежными преступными организациями. До сих пор у нас по-, ия нет каких-либо свидетельств о фактах тесной связи внутренних преступных, групп с зарубежными. Но мы внимательно следим за проявлением тех, кто, ^ кажется, относится к клану Якудза и втянут в преступные организации Восточ­ной Сибири в России. В настоящее время производство наркотиков внутри |, Кореи почти прекращено. Однако, поскольку большинство наркотиков прони-, кают в Корею на черный рынок контрабандным путем из-за границы, мы ста­раемся отслеживать деятельность организаций, занимающихся незаконной ^ торговлей наркотиками.

Недавняя ситуация, характеризующая применение мер в отношении органи-; жвачной преступности.

Вслед за началом роста экономического развития в Корее в 1980-е годы последовал безудержный рост организованной преступности, что, в свою оче-, редь, повлекло к крупным социальным проблемам в 1990 годы. В связи с этим -правительство Кореи, включая президента страны, подчеркивали важность, устранения преступных организаций, и усилия привели к созданию новых за-I конов, увеличению финансирования на следственную деятельность, рас­ширению штата следственного аппарата. При Государственной Прокуратуре; было создано новое Управление, в компетенцию которого входят исключи­тельно вопросы борьбы с организованной преступностью и распространением наркотиков.

; Позднее, как мы далее отметим, были изданы три главных закона, касаю-, шиеся мер в отношении организованной преступности. В результате, на конец; прошлого года нами было установлено 330 преступных организаций, в отно­шении которых проведено расследование, и 6729 гангстеров было арестовано, еще 4414 гангстера и 245 руководителей было задержано. Полагаем, что такие меры повлекут за собой разрушение преступной организации, действующей на всей территории Кореи. Законотворчество

I. Применение финансовой системы «реальных имен». С введением Чрез­вычайного Указа Президента по оформлении финансовых сделок с реальными. именами и гарантией тайны в 1993 году все корейцы должны заключать сделки с реальным именем, и нарушающих этот закон ожидает наказание. Такие фи­нансовые средства, которые приобретены преступными организациями неза­конным и подпольным способом, не могут отмываться, эти незаконные сред-

ства не могут перетекать в преступные организации. Таким образом, смертель­ный удар по денежным источникам организованной преступности подорвал преступные организации.

2. Применение Специального Закона о предотвращении незаконной тор­говли наркотиками. Специальный Закон был издан и вступил в действие в 1995 году. Этот закон устанавливает конфискацию незаконной прибыли и собствен­ности, такой, например, как собственность, полученная в результате нелегаль­ной деятельности, связанной с наркотиками, собственность, уплаченная в об­мен на незаконную продажу наркотиков. Благодаря этому закону мы можем лишать финансовых источников организации, которые занимаются контрабан­дой наркотиков.

3. Усиление Закона о наказании за организованную преступность. Этот За­кон был изменен в 1993 году. Если член преступной организации или группы совершает такие преступления, как препятствие государственному служащему лицу в исполнении его обязанностей, убийство, грабеж, насилие и пр., с целью поддержания организаций, то мы можем увеличить размер наказания на поло­вину. Лицо, заставляющее другое лицо присоединиться к преступной органи­зации. может быть приговорено к тюремному заключению на 2 года и более, а лица, финансирующие преступные организации, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок 3 года и более.

Решительная воля политических кругов и граждан.

С объявлением войны преступности в 1990 году Президент проявил силь­ную волю в устранении организованной преступности. Когда на одного из простых граждан в августе 1996 года было совершено бандитское нападение, то он объявил в газете, что будет бороться с несправедливым насилием. И по­сле этого газетного объявления Президент дал указания компетентным орга­нам о тщательном расследовании организованных преступлений. Политиче­ские партии также высказались за устранение организованной преступности и взяли на себя руководство этим.

Конкретные меры:.

1. Отсекание финансовых источников. Преступные организации не смогут выжить без денег. Это касается и преступных организаций в Корее, поэтому мы усиливаем наблюдение за предприятиями, контролируемыми преступными ор­ганизациями. такими, как магазины по реализации спиртных напитков, частные конторы по денежным займам, игорные помещения и т.п. С помощью такого наблюдения мы пытаемся выявить их незаконную деятельность и закрыть такие места.

2. Усиление следственной деятельности. Было создано новое следственное управление, в исключительную компетенцию которого входит борьба с орга­низованной преступностью. Постоянно растет количество следственного обо­рудования, такого, как подслушивающие устройства. Кроме того, мы пытаемся компьютеризировать все записи следствия.

3. Меры по защите жертв и свидетелей. В Народном Собрании на рассмот­рении находится специальный Закон о защите жертв и свидетелей от гангсте­ров. Если этот Закон будет принят, то финансирование следственных органов существенно возрастет. В таком случае мы сможем защитить жертвы и свиде­телей и обеспечить денежную компенсацию.

4. Отсекание организованной преступности от заграницы. Мы следим за такой преступной деятельностью, как приток финансов от японских преступ-

ных организаций, приток оружия из-за границы и коц^,^^ наркотиков в Корею. Как указано выше, мы подозреваем, что зарубе^„ур преступные орга­низации оказываются втянутыми в проституцию. Международное сотрудничество