Организованная преступность и вымогательство 9 страница

; Законе о международной уголовной и судебной помощи _,-.,.„. „„ - „.,,. ' стороны, не являю"

щиеся участниками этого акта, могут осуществлять деятельность по уголовным делам в сотрудничестве с иными следственными органами, если это гарантиру­ется взаимно

Закон о выдаче уголовных преступников. В Корее Закон о выдаче уголовных преступников был принят в 1988 году В отличие от американского настоящий Закон применяется ко всем видам незаконных деяний, за которые может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и более В един­ственном случае, когда срок уголовного преследования истек, по законо­дательству Республики Корея, либо когда преступник может быть подвергнут несправедливому осуждению в связи с религиозными или расовыми различия­ми, - выдача преступника может быть не разрешена При взаимной догово­ренности данный закон может применяться и в отношении стран, не являю­щихся участниками акта

Сотрудничество между международными следственными органами Ко­рейская прокуратура считает международное сотрудничество между корейски­ми правоохранительными органами и зарубежными следственными органами весьма полезным средством в противостоянии глобализации преступности К нашему сожалению, большая проблема возникает из-за языкового барьера Од­нако нам необходимо сотрудничество с иностранными следственными орга­нами для того, чтобы контролировать иностранную преступность Действи­тельно, имеет место тенденция увеличения числа преступлений по наркотикам связанных с Японией, Россией, Китаем. Таиландом и т д

Корейская прокуратура регулярно проводит каждые три месяца совещания с органами по наркотикам иностранных посольств в Сеуле И мы пытаемся участвовать в международной конференции по сотрудничеству с иными следст­венными органами Мы полагаем, что уже назрела необходимость в укреплении с каждой стороны связей друг с другом, чтобы обмениваться информацией в большем объеме и более свободно

Иванов Э.А.:

Долгое время проблема преступности рассматривалась в качестве одного из факторов внутреннего правопорядка в стране Развитие организованной пре­ступности, ее современные финансовые возможности и международные мас­штабы деятельности заставляют сегодня оценивать ее как один из факторов уг­розы безопасности государства и общества В частности. Президент США Б Клинтон в обращении к ООН оценил транснациональную преступность и ее деятельность по отмыванию денег в качестве основной проблемы международ­ной безопасности

Несмотря на множество криминологических и юридических определений организованной преступности единого краткого исчерпывающего определения пока практически не выработано Тем не менее можно выделить следующие существенные признаки организованной преступности, присутствующие в большинстве определений наличие объединений лиц для систематического за­нятия преступной деятельностью, основная цель деятельности - извлечение прибыли, использование коррупции, попытки оказывать влияние на политику органы управления и экономику, применение насилия

Цель - извлечения прибыли в результате преступной деятельности в каче­стве существенного признака организованной преступности не вызывает со­мнений у большинства исследователей Можно говорить о формировании в

процессе деятельности преступных групп, стремящихся к извлечению прибыли путем реализации криминальных товаров и услуг, криминального рынка Пра­вомерность такого подхода подтверждают проведенные в ряде стран эмпириче­ские исследования Так, в Германии ряд исследований был проведен профессо­ром Вюрцбургского университета У Зибером В 1993 году путем интервьюиро­вания экспертов были изучены сферы хищения и контрабанды автомобилей. организованного распространения проституции, торговли людьми, азартных игр (проект ШОК-1)

В 1994—1996 гг было проведено исследование мошенничества в сфере получения и использования субвенций в ЕС, в котором приняли участие экс­перты Германии, Голландии и Греции (ШОК-2) В 1996 году был начат новый проект - "Международное отмывание денег и выявление доходов от преступ­ной деятельности", участником которого является автор настоящей статьи

Теоретическая концепция исследований основывается на гипотезе о сход­стве легального и криминального бизнеса, что позволяет использовать для ис­следования организованных преступных групп экономические теории и теории управления Результаты исследований показали оправданность данного подхо­да Было выявлено сходство структур управления производством, транспорти­ровкой, сбытом и размещением доходов организованных преступных групп и легальных компаний" В то же время изучены особенности функционирования управленческих структур организованных преступных групп, обусловленные необходимостью наряду с достижением максимальной прибыли стремиться из­бегать раскрытия преступной деятельности правоохранительными органами

В учебнике "Общая экономическая теория (политэкономия)" рынок опре­деляется как "тип хозяйственных связей между субъектами хозяйствования" Безусловно, разработка понятия "криминальный рынок" требует серьезной ра­боты ученых-экономистов, юристов, практиков Пока мы можем условно оп­ределить "криминальный рынок" как тип криминально-хозяйственных связей между субъектами - производителями и потребителями криминальных товаров и услуг, а также вспомогательными субъектами

На состояние и развитие криминального рынка влияют многие факторы географические (географическое положение страны, природно-климатические условия), внешнеполитические и внутриполитические, социально-экономические (уровень экономического развития страны, региона, уровень жизни населения, уровень доходов государственных служащих), состояние и эффективность функционирования государственных органов, в частности сис­темы административного и финансового контроля, валютного и экспортно-импортного контроля, правоохранительных органов, судебной системы и ис­полнения судебных решений, охраны границы, коррумпированность государст­венного аппарата, существующая система законодательства, в частности сте­пень либеральности законодательства, налоговая система, наличие товаров и услуг, запрещенных в легальном хозяйственном обороте, система уголовного и уголовно-процессуального законодательства, образовательный и культурный уровень населения

О структуре криминального рынка Под структурой рынка в экономической теории понимается "внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме рынка" Такое понимание структуры рынка представляется вполне приемлемым и для характеристики криминального рынка

По географическому положению криминальный рынок можно, как и ле­гальный, разделить на местный (локальный), региональный, национальный и мировой рынок. Секторы криминального рынка можно подразделить на три группы по видам предоставляемых товаров и услуг.

К первой группе относятся секторы криминального рынка, связанные с предоставлением запрещенных товаров и услуг: торговля ядерными материа­лами, незаконное уничтожение опасных отходов, торговля людьми; эксплуата­ция проституции; распространение порнографии; контрабанда культурных цен­ностей.

Во вторую группу входят секторы криминального рынка, связанные с пре­доставлением товаров и услуг незаконным способом: контрабанда незаконных мигрантов; оказание услуг по незаконному усыновлению; незаконные торговые операции, в том числе в международной торговле; незаконные финансовые операции, в том числе в международном финансовом обороте; контрабанда ав­томобилей; услуги по разрешению споров организованными преступными группами: услуги по исполнению судебных решений; охранные услуги (так на­зываемая "крыша"); незаконный игорный бизнес; незаконная торговля дикими животными.

Третья группа включает секторы рынка, связанные с предоставлением то­варов и услуг самим преступным группам, обеспечивающих их жизнедеятель­ность: изготовление и сбыт фальшивых документов; отмывание денег; заказ­ные убийства.

К третьей группе примыкают стоящие особняком хищения имущественных ценностей, похищения людей с целью выкупа, вымогательство, которые обес­печивают воспроизводство финансовой базы организованной преступности.

Криминальный рынок имеет собственную производственную сферу, сферу сбыта, транспортную и финансовую сферы. Он не существует обособлено от легального, как полагают некоторые ученые. Между ними существует тесное соприкосновение, взаимовлияние, конкуренция в отдельных секторах.

Криминальный рынок отличается от легального по ряду существенных со­ставляющих. Он имеет специфического субъекта, действующего на рынке, -организованную преступную группу. Товары и услуги, предоставляемые на криминальном рынке, и/или способ их предоставления запрещены законом Наряду с главной целью деятельности - извлечение прибыли, которая сущест­вует и у субъектов легального рынка, действующие на криминальном рынке субъекты имеют еще одну важную цель - не быть обнаруженными в процессе своей преступной деятельности правоохранительными органами. Достижению этой цели служит проникновение в государственные органы, подкуп чиновни­ков. создание специальных разведывательных и контрразведывательных под­разделений в структуре преступных организаций. Для криминального рынка характерно применение специфических методов конкурентной борьбы и раз­решения конфликтов, включая насилие и физическое устранение конкурента.

Осуществляя высокодоходную преступную деятельность, преступные орга­низации сосредоточивают под своим контролем значительные финансовые средства По оценкам международных экспертов, в частности ОАР1, только ми­ровой объем доходов от незаконного оборота наркотиков составляет 500—800 миллиардов долларов США в год.

При анализе использования доходов от преступной деятельности выделяют различные цели: покрытие расходов, связанных с совершенным преступлением,

покрытие расходов на приобретение дорогостоящих вещей, дальнейшие инве­стиции в сфере деятельности преступной организации с целью расширения и развития преступного бизнеса, проникновение в новые сферы преступного биз­неса, инвестиции в легальную экономику. Именно часть доходов, инвестируе­мая в легальную экономику, нуждается в "отмывании".

Термин «отмывание денег» (топеу 1ашк1еппв) впервые появился в США в 70—80 годах в связи с ростом доходов от незаконной торговли наркотиками. инвестируемых в американскую экономику. Он означает процесс преобразова­ния незаконно полученных "черных" денег в выглядящие внешне легальными, т.е. имеющие " законное" объяснение происхождения, "белые" деньги.

Легализация ("отмывание") преступных доходов и их проникновение в ле­гальную экономику с последующим установлением контроля над хозяйствую­щими субъектами наблюдается сейчас во многих сторонах и представляет со­бой крайне опасное явление. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, вряд ли можно признать верным. Криминальные капиталы остают­ся под контролем их владельцев и служат прежде всего их целям. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций. Мы можем наблюдать это явление в ряде государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Опасность аналогич­ного развития существует, к сожалению, и в России.

В этой связи борьба с "отмыванием" преступных доходов является сейчас одним из наиболее важных стратегических направлений противодействия орга­низованной преступности и позволяет решить три очень важные задачи.

Во-первых, обеспечить защиту легальной экономики от криминальных ин­вестиций. Во-вторых, от низшего звена, исполнителей выйти на руководство преступной организации. И, наконец, в результате выявления и конфискации преступных доходов происходит подрыв финансовой основы деятельности преступных организаций. Основная цель их деятельности - извлечение прибы­ли - оказывается недостигнутой.

Проблема "отмывания" денег в России является практически неизученной Статья 174, предусматривающая уголовную ответственность за легализацию ("отмывание") денежных средств или иного имущества, появилась лишь в но­вом Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 января 1997 года.^ Федеральный Закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" в настоящее время принят Государственной Думой во втором чтении. В этой связи практика, ко­торая может быть подвергнута анализу, сравнительно невелика. По сведениям ГИЦ МВД РФ за 1997 год следственными подразделениями приняты решения по 166 преступлениям, предусмотренным статьей 174 УК РФ, из них 149 на­правлены в суды.

Говоря о проблеме "отмывания" денег в России, следует обратить внимание на ряд важных экономических, криминологических и правовых аспектов.

К моменту начала рыночных реформ в СССР, позднее в России, существо­вали значительные теневые капиталы. В условиях недостаточного контроля за происхождением денежных средств эти капиталы были инвестированы в созда­ваемые легальные коммерческие структуры и приватизируемые государствен­ные предприятия. В результате значительное количество экономических субъ­ектов оказалось под контролем криминальных структур.

Достаточно высокие налоговые ставки и непростое финансовое положение предприятий ведут к тому, что многие легальные предприятия уклоняются в той или иной степени от уплаты налогов в полном объеме. Так, в 1995 году на­логовой полицией было выявлено и пресечено 23,8 тысяч налоговых преступ­лений

В результате в России сформировался значительный нелегальный наличный оборот. Появились фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые оказывают услуги по продаже предприятиям "черных" наличных денег за без­наличные, перевод которых осуществляется по фиктивным счетам и договорам "Черные" наличные деньги используются для выплаты зарплат, взяток, уплаты денег за охрану преступным группам, а также для расчетов между предпри­ятиями

Отсутствие жестких границ между отдельными государствами СНГ позво­ляет преступным организациям осуществлять неконтролируемые перевозки де­нег и товаров. В России действуют организованные преступные группы из дру­гих государств СНГ. а также транснациональные криминальные корпорации (в частности, итальянские и китайские)

Законодательство, направленное на борьбу с "отмыванием" денег, появи­лось лишь в 1997—1998 годах, хотя проект Федерального закона "Об ответст­венности за легализацию преступных доходов" был разработан и принят Феде­ральным Собранием еще в 1995 году, однако был отклонен Президентом Рос­сии

Все перечисленные факторы обусловливают определенную специфику "отмывания" денег в России по сравнению с зарубежными странами

Расследование преступлений, связанных с "отмыванием" доходов, является очень сложным делом, требующим знания различных секторов экономики В этой связи представляется важным изучение наиболее распространенных форм "отмывания" денег

Для удобства изучения и описания процесс "отмывания" денег подразделя­ется на три фазы Трехфазовая модель является наиболее распространенной и принята, в частности, РАТР. Каждая фаза имеет свою цель и набор форм для ее достижения

В первой фазе происходит введение "грязных " денег наличных денег в ле­гальный хозяйственный оборот. При этом нередко производится предвари­тельный обмен денег на купюры иного достоинства, другие виды валют, цен­ные бумаги

Основные формы первой фазы мошенничество с использование подстав­ных лиц и фирм, подкуп или запугивание лиц, ответственных за проведение идентификации клиента, например банковских работников; организованная по­купка легко преобразуемых имущественных ценностей, преимущественно фи­нансовых инструментов Каждая покупка осуществляется на сумму ниже той. с которой возникает обязанность идентификации; платежи небольшими суммами на один банковский счет; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту без использования банковских счетов, использование предприятий с большим наличным оборотом, к легаль­ной выручке которых примешиваются "грязные" деньги; создание собственных фиктивных предприятий, декларирующих "грязные" деньги в качестве выручки

В России введение "грязных" наличных денег в легальный оборот сущест­венно облегчается благодаря значительному нелегальному наличному обороту

Г между легальными предприятиями Организованными преступными группами создаются фиктивные фирмы, занимающиеся так называемой "обналичкой", то есть продажей легальным предприятиям "черных" наличных денег за безналич­ные, за что предприятия платят комиссионные в размере 1—8% от суммы Че­рез эти фирмы возможна и продажа наличных денег, полученных от преступ­ной деятельности. В качестве владельцев и руководителей таких фирм исполь­зуются алкоголики, душевнобольные, лица, не имеющие средств к существова-

•ию Возможна также регистрация фирм по фальшивым или украденным доку­ментам Фиктивные фирмы работают обычно не более трех месяцев К моменту возникновения обязанности сдачи отчетности и уплаты налогов за первый Квартал работы денег на их счетах уже не остается. Некоммерческие организации Введение в оборот "грязных" наличных денег может также осуществляться через благотворительные фонды и иные неком­мерческие организации. Деньги вносятся небольшими суммами в качестве по-| жертвований и взносов, которые не облагаются налогами

Транспортировка наличных денег через границу в другие государства СНГ также раслространенное^явление. В 1996 году ПК было задержано 11,5 мил­лионов долларов США, контрабандно переправлявшихся через границу,. Вторая фаза. Цель второй фазы - отделение преступных доходов от ис­точника их происхождения путем проведения комплекса финансовых операций В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имуще­ственных ценностей.

Для осуществления операций во второй фазе широко используются под­ставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием перевода денег.

[, Следует также обратить внимание на так называемые "подпольные" ("подземные") концерны, в которые входят предприятия одной сферы, имею­щие вертикальные и горизонтальные связи. "Грязные" деньги вводятся в обо­рот через розничных торговцев как выручка от торговли. На эти деньги у опто­вого торговца закупаются скоропортящиеся продукты, которые далее списы-мют как испортившиеся. Это. разумеется, лишь одна из возможных схем дея­тельности "подпольных" концернов

¹ Применение методов экономического анализа деятельности предприятий [М основе статистических данных по отрасли (ликвидности, доходности и др),

•также анализа взаимоотношений владельцев предприятий, имеющих коммер­ческие связи, сделало недостаточным внутреннее "отмывание" < Операции второй фазы часто носят международный характер. Для проведе­ния операций этой фазы большую роль играют оффшорные зоны и иные стра-| с мягким налоговым режимом и слабо развитой системой финансового кон-оля.

Один из ведущих ученых Швейцарии П. Бернаскони выделяет следующие ночные условия, характерные для страны, в которой осуществляется "отмывание" денег: "отсутствие обязательного бухгалтерского учета для бан-'"ов, анонимные банковские счета, отсутствие обязанности идентификации кли-(Ггов, недостаточно эффективно работающие органы юстиции, и отсутствие равовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение, ричем речь идет не только о наличии соответствующих законов, но и о право-рименительной практике".

В таких странах обычно создаются фиктивные фирмы и обрываются следы финансовых операций. "Излюбленными местами для осуществления подобных банковских операций являются в Европе: Андорра, Болгария, Кампион (Италия), Гибралтар, Гернси, Джерси, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Швейцария, Кипр; в Африканско-арабском регионе: Абу-Даби, Ангола, Бах­рейн, Дубай, Кувейт, Ливия, Либерия, Оман, Сейшельские острова, ОАЭ; в Восточной Азии и Полинезии - Австралия, Гонконг, Новая Каледония, Новая Гвинея, Сингапур, Шри Ланка. Таиланд; в Латинской Америке (Карибский бассейн и Южная Америка) - Барбадос, Багамы, Бермуды, Каймановы острова, Коста-Рика, Чили. Гаити, Ямайка, Куба, Никарагуа. Нидерландские Антильские острова. Панама, Уругвай, Венесуэла. Властям США приходится иметь дело примерно с 70 уголками налогового рая, преимущественно в Карибском бас­сейне".

По данным 1997 года российскими гражданами только на Кипре было соз­дано около 4 тысяч предприятий, из которых лишь 40 внесены в реестр Госу­дарственной регистрационной палаты при Министерстве экономики России. Всего же, по оценкам специалистов Министерства экономики России, в офф­шорных зонах создано около 60 тысяч предприятий с российским участием.

Третья фаза. В третьей фазе деньги обретают легенду происхождения и могут инвестироваться в легальную экономику.

Многие формы, используемые в третьей фазе, давно известны и применя­ются, в частности, для снижения уровня налогообложения.

Сделки с занижением иены. В качестве примера можно привести операцию с недвижимостью. Приобретается дом по заниженной цене. Разница с реальной ценой доплачивается "черными" деньгами. После этого "производится ремонт", и здание продается по более высокой цене. В результате образуется легальный доход.

Аналогичные операции проводятся и с акциями по условиям рыночных цен.

Сделки с завышением иены. Распространены в биржевом обороте, в опера­циях с произведениями искусства, на аукционах. Вещи, стоимость которых можно определить лишь условно, оценочно, продаются по очень высокой цене. В результате образуется высокий реальный доход.

Трансферпрайсикг (Тгапх/егрпсшц). Распространен в экспортно-импортных операциях. Составляются два договора: реальный и фиктивный (с завышенной суммой сделки). По фиктивному договору деньги переводятся фирме-посреднику, как правило, зарегистрированной в оффшорной зоне. Разница ме­жду реальной и фиктивной ценой остается на счете этой фирмы в качестве до­хода.

"Отмывание" через казино и лотереи. Деньги декларируются в качестве выигрыша.

Ссуды и уплата процентов. Деньги депонируются на счет зарубежной фир­мы. После этого фирма дает ссуду или выступает гарантом по банковскому кредиту, являющемуся для получателя легальными деньгами.

Прямые инвестиции. Осуществляются в заключительной фазе с помощью "отмытых" денег.

Размещение средств зависит от их размера, профессиональных знаний пре­ступников и их советников.

Развитые страны начали включаться в борьбу с "отмыванием" денег в нача­ле 80-х годов. Выработка рекомендаций по борьбе с "отмыванием" денег была начата на международном уровне Комитетом по правилам и методам контроля за банковскими операциями ("Базельским комитетом"), в который входят пред­ставители центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции. Швейцарии, Швеции и Японии. В декабре 1988 года Комитет принял декларацию "О предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем".

В настоящее время на универсальном и региональных уровнях создана пра­вовая база для сотрудничества государств. На универсальном уровне "отмывание" доходов от незаконного оборота наркотиков признается преступ­лением в Венской конвенции ООН "О борьбе против незаконного оборота нар­котических средств и психотропных веществ" от 10 ноября 1988 года (Россия участвует).

- На региональном уровне большая работа проведена в Европе. Наиболее важные европейские документы в сфере борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности:

Конвенция Совета Европы № 141 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 года | (Россия не участвует).

^ Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июля 1991 года по предотвращению ис­пользования финансовой системы для "отмывания" денег.

В 1989 году государствами - членами "Большой семерки" была основана Группа международных финансовых действий (Огечре 0'Аспоп Ршапяеге 1тег-паиопа! - ОАР1). В настоящее время в ОАР1 входят все страны - члены ОЭСР, Гонконг, Сингапур, КЕС и Совет сотрудничества стран Персидского залива В 1990 году ОАР1 опубликована специальная программа по борьбе с "отмыванием" денег, состоящая из 40 рекомендаций Рекомендации ОАР1 так­же приняты рядом стран, не являющихся членами Группы.

Во многих экономически развитых странах приняты специальные законы, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. Как уже говори^ лось, в России также разработан и принят Государственной Думой во втором чтении Федеральный Закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. В проекте закона предусматривается создание определенной системы мер противодействия легализации незаконных.доходов; устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регистрировать операции, со­вершаемые физическими лицами в наличной и безналичной форме на сумму равную или превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также.операции юридических лиц, равные или превышающие 20000 минимальных; размеров оплаты труда; вводится понятие "операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю", информация о которых должна немедленно поступать в налоговые органы, а по операциям в иностранной валюте в Федеральную службу России по валютному и экспорт­ному контролю. Приведенный перечень операций, подлежащих обязательному Контролю, по сути представляет набор индикаторов, указывающих на возмож­ное "отмывание" денег. Он существенно облегчит правоохранительным орга­нам выявление операций по "отмыванию" денег и разоблачение преступных Т^п, задействованных в этой сфере.

Большое значение имеет глава IV, регулирующая вопросы международного сотрудничества, так как значительная часть операций по "отмывайте" денег носит международный характер Предусматривается возможность обмена ин­формацией как по запросу, так и без запроса между уполномоченными органа­ми России и иностранных государств, оказание правовой помощи, выдача и транзитная перевозка выданных лиц. В соответствии с международными дого­ворами в Российской Федерации может быть признано и исполнено вступив­шее в законную силу решение суда иностранного государства о конфискации доходов, полученных незаконным путем, или эквивалентного им имущества, находящихся на территории России.

Серьезной проблемой, на наш взгляд, будет являться организационное по­строение системы информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю

В Германии, например, в каждом банке введена должность уполномочен­ного по борьбе с "отмыванием" денег. Уполномоченный является сотрудником банка и получает заработную плату за счет банка. В его задачи входят первич­ная проверка сообщений сотрудников банка, работающих с клиентами, о по­дозрительных операциях и при необходимости контакт с правоохранительны­ми органами. Видимо, в ведомственных актах, развивающих положения рос­сийского закона, должен быть определен правовой статус сотрудников, полно­мочных сообщать об операциях, подлежащих обязательному, контролю, их подчиненность и порядок оплаты. Если это будут сотрудники финансовых уч­реждений, то здесь налицо конфликт интересов. С одной стороны, финансовые учреждения обязаны соблюдать требования закона, с другой, - возможность сообщения о проводимых операциях и внимание со стороны правоохранитель­ных органов не слишком привлекательны для клиентов.

Было бы наверное целесообразным установление премиальной системы оп­латы этих сотрудников. Премия могла бы выплачиваться в случае, если опера­ция о которой сообщил сотрудник финансового учреждения, при проверке оказалась связанной с легализацией незаконных доходов.

Для развития международного сотрудничества необходимо расширение существующей системы межведомственных соглашений. Представляется также целесообразным присоединение к Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 года.

Дьяков С.В.¹:

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организован­ной преступности в мире. При этом деятельность преступников и преступ­ных организаций все чаще носит трансгосударственный характер. Не являют­ся исключением и государства - бывшие республики Советского Союза Тен­денция такова, что преступность в них становится более организованной, так как существовавшее на территории СССР единое криминальное пространство не только не распалось, но и приобрело дополнительные "системообразующие" факторы в условиях прозрачности границ для преступ­ников и порой слабой проницаемости территорий для правоохранительных органов. В сложившейся ситуации особое значение приобретает объединение

' Дьяков Сергей Васильевич - доктор юридических наук, профессор.

Поиск по сайту: