Заседание Совета директоров Банка

21.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Председателя Правления Банка и Правления Банка.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Положением о Совете директоров Банка, утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

21.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Банка, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Банка, отсутствующего на заседании Совета директоров Банка.

21.3. Решение Совета директоров Банка может быть принято заочным голосованием. Порядок принятия решений заочным голосованием устанавливается Положением о Совете директоров Банка.

21.4. Заседание Совета директоров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа членов Совета директоров Банка, определенного настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Банка без учета голосов выбывших членов Совета директоров Банка.

21.5. Решение Совета директоров Банка, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие более половины от числа членов Совета директоров Банка, определенного настоящим Уставом, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Банка без учета голосов выбывших членов Совета директоров Банка.

21.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

21.7. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

21.8. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 20.2.5, 20.2.6, 20.2.7, 20.2.24, 20.2.28 пункта 20.2 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

21.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

Председатель Совета директоров Банка имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Банка.

21.10. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Поиск по сайту: