Правление Банка

24.1. Правление Банка состоит из девяти членов. Председатель Правления Банка входит в состав Правления Банка.

24.2. Члены Правления избираются (назначаются) решением Совета директоров Банка сроком на 5 лет.

24.3. Правление Банка действует на основании настоящего Устава, а также Положения «О порядке созыва и проведения заседания Правления Банка», утверждаемого общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

24.4. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, который созывает заседания Правления Банка, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний Правления Банка.

24.5. Кворумом для проведения заседания Правления Банка является присутствие на заседании более половины членов Правления Банка от числа членов Правления Банка, определенного настоящим Уставом. В случае, если количество членов Правления Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Правления Банка, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Банка обязан прекратить полномочия оставшихся членов Правления Банка и принять решение об избрании (назначении) нового состава Правления Банка.

24.6. Решения на заседании Правления Банка принимаются большинством голосов членов Правления Банка, присутствующих на заседании Правления Банка.

24.7. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.

Председатель Правления Банка имеет право решающего голоса при принятии решений Правлением Банка в случае равенства голосов членов Правления Банка.

24.8. Совет директоров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как одного или нескольких членов, так и всех членов Правления Банка одновременно, и расторжении заключенных с ними договоров.

24.9. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Банка:

24.9.1. предварительная подготовка всех вопросов деятельности Банка, которые согласно настоящему Уставу подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или Советом директоров Банка;

24.9.2. организация совместно с Председателем Правления Банка выполнения принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Банка решений;

24.9.3. определение политики Банка по развитию направлений банковской деятельности, а также порядка предоставления клиентам соответствующих виду банковской деятельности услуг, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Банка по предоставлению этих услуг;

24.9.4. текущее и перспективное планирование развития Банка;

24.9.5. утверждение учетной политики Банка в целях бухгалтерского учета, а также учетной политики Банка в целях налогообложения на очередной финансовый год;

24.9.6. принятие в соответствии с нормативными актами Банка России решений о списании с баланса Банка причиненного Банку ущерба, а также нереальных для взыскания ссуд (ссудной и приравненной к ней задолженности), иной безнадежной для взыскания задолженности за счет сформированных по ним резервов, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Банка;

24.9.7. принятие решений об уточнении классификации ссуд (ссудной и приравненной к ней задолженности) и регулировании резервов по указанным ссудам (ссудной и приравненной к ней задолженности) в соответствии с нормативными актами Банка России;

24.9.8. организация системы внутреннего контроля в Банке;

24.9.9. решение вопросов назначения на должность и освобождения от должности директоров филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей в установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России порядке;

24.9.10. заслушивание отчетов директоров филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей, руководителей представительств, а также руководителей самостоятельных структурных подразделений по вопросам их деятельности;

24.9.11. принятие решений о привлечении директоров филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

24.9.12. принятие решений об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений, предусмотренных нормативными актами Банка России;

24.9.13. определение условий и порядка оплаты труда в Банке, за исключением условий и порядка оплаты труда исполнительных органов Банка, а также утверждение внутренних документов Банка, регулирующих формы и системы оплаты труда, материального стимулирования труда и социального обеспечения работников Банка;

24.9.14. организация работы по подготовке годовых отчетов Банка, годовой бухгалтерской отчетности, подготовка предложений о распределении годовой прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года и представление их Совету директоров Банка для предварительного утверждения;

24.9.15. рассмотрение результатов текущей деятельности Банка;

24.9.16. утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам;

24.9.17. принятие решений об учреждении дочерних хозяйственных обществ и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, а также об использовании прав, предоставляемых акциями (долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, принадлежащими Банку;

24.9.18. утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

24.9.19. решение других вопросов, внесенных Председателем Правления Банка.

24.10. Правление Банка вправе создавать из числа руководителей подразделений и ведущих специалистов Банка советы (комитеты), экспертные и рабочие комиссии с наделением их необходимыми полномочиями.

Поиск по сайту: