Полномочия следователей требуют производство записей или документов и т.д

15 из 2011 01/04/2012

(1) Этот раздел относится к

-

(а) лицу, в отношении которого следователь направлен или отметил исследовать любой вопрос в разделе 11;

(б) человеку, которого следователь имеет достаточные основания подозревать, чтобы иметь при себе любой документ или документ, содержащий информацию, имеющую отношение к расследованию в соответствии с разделом 11; или

(в) человеку, которого следователь имеет достаточные основания подозревать, чтобы быть по-другому в распоряжении информации, касающейся расследования в соответствии с разделом 11.

(2)следователь может в письменном виде требовать от лица, в отношении которого этот раздел относится

-

(а) не производить, в течение времени, и в месте, указанном в повторной запрос любой записи или документа, указанного в требовании, чтобы

-

(а) определить, является ли или может ли иметь отношение к расследованию, и

(II) находится во владении лица;

(б) присутствовать перед следователем в то время и в месте место, указанном в требовании, и ответить на любой вопрос, касающийся любого вопроса в рамках расследования, которое может быть поднято следователем;

(в) ответить на любой письменный вопрос, касающийся любого вопроса в рамках расследования, которое может быть поднят следователем, и

(г) дать следователю всю другую помощь в связи с расследованием, которую это лицо в состоянии дать.

(3) Если человек производит запись или документацию в соответствии с требованием, предъявляемым в соответствии с подразделом (2) (а), то следователь может потребовать от лица, чтобы дать объяснения или дальнейшие сведения в отношении записи или документа.

(4) Если человек дает никакого ответа, ответ, объяснение или сведения в соответствии с требованием (2) или (3), то следователь может в письменной форме потребовать от лица, чтобы проверить, в сроки, указанные в требовании, введенного в соответствии с подразделом, ответ, ответ, объяснение или сведения, которые подлежат декларации.

(5) Если человек не дает ответа, ответ, объяснение или сведения в соответствии с требованием, предъявляемым в соответствии с подразделом (2) или (3) по той причине, что соответствующая информация не в знаниях человека или во владении человека, следователь может в письменной форме потребовать от лица, чтобы проверить, в сроки, указанные в требовании, этот факт и причины нормативными декларации.

(6)торжественное заявление в соответствии с подразделом (4) или (5) может быть принято следователем.

(7) Ни в этом разделе, ни в разделе 11 должно быть истолковано как требование финансовое учреждение раскрыть любую информацию или любую запись или документ, касающийся дела любого из своих клиентов к следователю, который направлен или назначен расследовать дело соответствующим органом (не упомянутых в этом разделе, как другой регулирующий орган), кроме соответствующего органа по отношению к финансовой организации, если

-

(а) клиентом является человек, которого следователь имеет достаточные основания подозревать что тот может быть в состоянии дать информацию, относящуюся к расследованию и

(б) другой регулирующий орган удовлетворен, и удостоверяет в письменной форме, что она убеждена, что раскрытие или производства необходимо для целей расследования.

(8)следователь

-

(а) может сделать промежуточные доклады о расследовании соответствующего органа, а также

(б) должны быть сделаны промежуточные доклады о расследовании соответствующего органа.

(9)следователь должен, как только это будет практически после того как он или она завершает расследование, сделать окончательный доклад о расследовании соответствующего органа.

(10)соответствующий орган может, с согласия Генерального секретаря по вопросам юстиции, опубликовать доклад, сделанный в рамках этого раздела.

Поиск по сайту: