Кількісний склад та обрання

7.2.1. Спостережна рада Товариства обирається Загальними зборами Акціонерів і складається з 7 (семи) членів, що обираються з числа Акціонерів терміном на 3 (три) роки.

7.2.2. Персональний склад Спостережної ради Товариства та зміни в ньому затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

7.2.3. Голова Спостережної ради Товариства обирається та відкликається на засіданні Спостережної ради з числа членів Спостережної ради Товариства, що обрані Загальними зборами акціонерів.

7.3. Компетенція Спостережної ради Товариства 7.3.1. Спостережна рада Товариства укладає контракт з Головою Правління Товариства, який підписується від імені Товариства Головою Спостережної ради.

7.3.1. Дає обов'язкову попередню згоду на проведення будь-яких операцій розпорядження нерухомим майном Товариства.

7.3.2. Розглядає та затверджує звіти, які подає Правління і Ревізійна комісія за квартал та рік.

7.3.3. Аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг.

7.3.4. Виступає, у разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.3.5. Подає Загальним зборам Акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства.

7.3.6. Затверджує до моменту підписання будь-який договір, контракт, домовленість або іншу угоду з будь-якою особою, у тому числі дочірньою компанією, філією або іншою афілійованою особою Товариства, що розраховано (безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів) на загальну суму більш ніж еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США, чи будь-яку угоду, контракт або домовленість, яка виходить за рамки звичайної господарської діяльності або базується на незвичайних комерційних умовах (тобто будь-яку угоду, контракт чи домовленість, яка не е виправданою з комерційної точки зору), а також затверджує будь-який договір, контракт або іншу домовленість з будь-якою особою, строк чинності яких перевищує 1 (один) рік. Спостережній раді Товариства надається право зменшувати вищезазначене у цьому підпункті 7.3.7 цього Статуту порогове значення у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США шляхом прийняття відповідних рішень.

7.3.7. Затверджує будь-які договори, угоди та домовленості щодо оренди будь-якого рухомого та нерухомого майна чи обладнання, строк чинності яких перевищує 3 (три) місяці.

7.3.8. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

7.3.9. Затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, затверджує за поданням Правління організаційну структуру Товариства.

7.3.10. Вирішує питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним.

7.3.11. Визначає умови оплати праці посадових осіб (вищої ланки) Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.12. Приймає рішення про придбання будь-якої частки власності будь-якої іншої компанії або всього майна такої компанії, або його частини.

7.3.13. Затверджує дострокову оплату будь-якої заборгованості за позиками.

7.3.14. Приймає рішення про будь-яке припинення або відмо­ву Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам.

7.3.15. Здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

7.4. Права Спостережної ради Товариства. Спостережна рада Товариства має право:

7.4.1. Отримувати без обмежень інформацію про діяльність Товариства.

7.4.2. Заслуховувати звіти Правління та посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

7.4.3. Тимчасово припиняти повноваження членів Правління Товариства.

7.4.4. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.5. Обмеження щодо діяльності Спостережної ради Товариства. Спостережна рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

Поиск по сайту: