|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Тестові завдання. 1. Міждержавний орган, що розробляє політику боротьби і легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом1. Міждержавний орган, що розробляє політику боротьби і легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом, та сприяє її виконанню на національному і міжнародному рівнях — це: А) Протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом; Б) Група зрозробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом; В) Паризький клуб; Г) Цільова група фінансових дій країн; Д) Оріганізація економічного співробітництва та розвитку і 2. Міжнародні стандарти заходів, спрямованих проти відмивання коштів що мають застосовуватися на загальносвітовому рівні викла-день в документі: А) Міжнародні методичні Рекомендації FATF; Б) Рекомендації ОЕСР; В) Сорок рекомендацій FATF; Г) Вимоги Великої сімки щодо протидії легалізації «брудних грошей». 3. Які з названих країн було включено до «чорного списку» FATF: А) Гватемала, Єгипет, Індонезія, М'янма, Нігерія, Філіппіни; Б) Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія; В) Аргентина, Бразилія, Мозамбік, Монако, Північна Корея; Г) Литва, Латвія, Естонія, Норвегія, Ефіопія. 4. В Україні обов'язковому фінансового моніторингу підлягають фінансові операції, сума яких дорівнює чи перевищує: А) 80 тис. грн; Б) 100 тис. грн; В) 5 тис. дол. США; Г) 10 тис. грн. 5. Суб'єкти державного фінансового моніторингу: А) центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; Державний департамент фінансового моніторингу; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Б) Державне казначейство України; Державна податкова адміністрація України; Податкова міліція; Фінансова розвідка; Служба безпеки України; В) банки, страхові та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять, будь-які лотереї; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції. 6. Суб 'єкти первинного фінансового моніторингу: А) усі суб'єкти господарювання будь-якої форми власності, а також міністерства, відомства, організації, установи та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності; Б) банки, страхові та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять, будь-які лотереї; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції; В) Державне казначейство України: Державна податкова адміністрація України; Податкова міліція; Фінансова розвідка; Служба безпеки України; Г) центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; Державний департамент фінансового моніторингу; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 7. Внутрішній фінансовий моніторинг — це: А) діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів; Б) контрольна діяльність суб'єктів господарювання щодо з'ясування правильності ведення їхнім персоналом документів бухгалтерського та фінансового обліку, а також усіх форм фінансової звітності, що мають запобігги викривленню поданої інформації; В) сукупність заходів Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу для аналізу інформації щодо фінансових операцій, яка надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також заходів з перевірки такої інформації відповідно до законодавства України. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |