АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тестові завдання. 1. Міждержавний орган, що розробляє політику боротьби і легалі­зацією коштів, набутих злочинним шляхом

Читайте также:
  1. II Завдання додому
  2. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
  3. II. Тестові завдання
  4. IІ Завдання додому
  5. IІ Завдання додому
  6. IІ Завдання додому
  7. IІ Завдання додому
  8. IІ Завдання додому
  9. IІ. Завдання додому
  10. IІ. Завдання додому
  11. АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ЗАВДАННЯМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ»
  12. Визнання, класифікація, оцінка та основні завдання обліку зобов'язань

1. Міждержавний орган, що розробляє політику боротьби і легалі­зацією коштів, набутих злочинним шляхом, та сприяє її виконанню на національному і міжнародному рівняхце:

А) Протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом;

Б) Група зрозробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом;

В) Паризький клуб;

Г) Цільова група фінансових дій країн;

Д) Оріганізація економічного співробітництва та розвитку і

2. Міжнародні стандарти заходів, спрямованих проти відмивання коштів що мають застосовуватися на загальносвітовому рівні викла-день в документі:

А) Міжнародні методичні Рекомендації FATF;

Б) Рекомендації ОЕСР;

В) Сорок рекомендацій FATF;

Г) Вимоги Великої сімки щодо протидії легалізації «брудних грошей».

3. Які з названих країн було включено до «чорного списку» FATF:

А) Гватемала, Єгипет, Індонезія, М'янма, Нігерія, Філіппіни;

Б) Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія;

В) Аргентина, Бразилія, Мозамбік, Монако, Північна Корея;

Г) Литва, Латвія, Естонія, Норвегія, Ефіопія.

4. В Україні обов'язковому фінансового моніторингу підлягають фінансові операції, сума яких дорівнює чи перевищує:

А) 80 тис. грн;

Б) 100 тис. грн;

В) 5 тис. дол. США;

Г) 10 тис. грн.

5. Суб'єкти державного фінансового моніторингу:

А) центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; Державний департамент фінансового моніторингу; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

Б) Державне казначейство України; Державна податкова адмініст­рація України; Податкова міліція; Фінансова розвідка; Служба безпеки України;

В) банки, страхові та інші фінансові установи; платіжні організації, чле­ни платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять, будь-які лотереї; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

6. Суб 'єкти первинного фінансового моніторингу:

А) усі суб'єкти господарювання будь-якої форми власності, а також міністерства, відомства, організації, установи та громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності;

Б) банки, страхові та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; гра­льні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять, будь-які лоте­реї; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції;

В) Державне казначейство України: Державна податкова адмініст­рація України; Податкова міліція; Фінансова розвідка; Служба безпеки України;

Г) центральні органи виконавчої влади та Національний банк Украї­ни; Державний департамент фінансового моніторингу; Державна комі­сія з цінних паперів та фондового ринку

7. Внутрішній фінансовий моніторингце:

А) діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів;

Б) контрольна діяльність суб'єктів господарювання щодо з'ясування правильності ведення їхнім персоналом документів бухгалтерського та фінансового обліку, а також усіх форм фінансової звітності, що мають запобігги викривленню поданої інформації;

В) сукупність заходів Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу для аналізу інформації щодо фінансових операцій, яка надається суб'єктами первинного фінансового моні­торингу, а також заходів з перевірки такої інформації відповідно до законодавства України.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)