Международно признанные стандарты в области противодействия отмыванию денег

Как отмечено в отчете "Легализация (отмывание) доходов от коррупции", похищенные активы являются бесполезными, если их нельзя конвертировать во что-то, что можно использовать. Жесткие меры контроля в области противодействия отмыванию денег могут выявлять движение незаконно полученных активов в рамках финансовой системы и, что еще лучше, удерживать чиновников от коррупционной деятельности. Выполнение 40 Рекомендаций ФАТФ должно являться существенным фактором для рассмотрения при оценке риска отмывания доходов от коррупции. Стандарты ФАТФ были разработаны в целях снижения риска путем повышения эффективности всех аспектов государственного управления - выявление и профилактика, расследование и судебное преследование, а также обмен информацией на национальном и международном уровнях. Юрисдикция, выполняющая Рекомендации ФАТФ, представляет гораздо меньший риск в плане отмывания денег в целом и в плане отмывания коррупционных доходов в частности, нежели юрисдикция, которая не выполняет Рекомендации.

За счет эффективного выполнения Рекомендаций ФАТФ страны могут обеспечить безупречность и повысить прозрачность финансовой системы и укрепить международное сотрудничество в сфере мер ПОД/ФТ. В Стандартах ФАТФ содержатся такие элементы, как сотрудничество политиков на национальном уровне, ПФР, правоохранительные и надзорные органы (Рекомендации 1 и 2), профилактические меры для финансового сектора и других определенных секторов (Рекомендации 9 - 23), а также меры для развития международного сотрудничества (Рекомендации 36 - 40). Все эти меры направлены на содействие в выявлении, расследовании и судебном преследовании случаев отмывания коррупционных доходов коррумпированными чиновниками, а также на содействие в замораживании, конфискации и возвращении незаконных доходов.

Помимо этого, у ФАТФ имеются два механизма для оценки выполнения Рекомендаций. Первый механизм - это процесс проведения взаимных оценок, в рамках которого члены ФАТФ и страны - члены Региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ) согласовали проведение своей оценки другими членами и опубликование результатов такой оценки. Вторым механизмом является процедура, осуществляемая Рабочей группой ФАТФ по обзору международного сотрудничества. В рамках этой процедуры публично объявляются страны, представляющие высокий риск и/или не участвующие в сотрудничестве, с которыми указанная Рабочая группа разрабатывает рабочие планы, которые подлежат усиленному мониторингу и должны выполняться соответствующими странами с целью гарантированного обеспечения полноценного режима ПОД/ФТ. Оба механизма являются ценными источниками информации о качестве режима ПОД/ФТ, которая, в свою очередь, указывает на риск отмывания доходов от коррупции <37>.

--------------------------------

<37> Там же.

Помимо этого, по мере того как ФАТФ переходит к четвертому раунду взаимных оценок с целью анализа и оценки эффективности и технического соответствия, у подотчетных учреждений появляется возможность осуществлять оценку риска не только с точки зрения технического соответствия, но и в плане понимания видов и уровней риска, присущих конкретным юрисдикциям.

Поиск по сайту: