АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типология 3

Читайте также:
  1. A. Типология этических учений
  2. Авторитаризм: типология форм
  3. Вопрос «Градостроительная типология городов и поселений»
  4. Географическая типология мирового сельского хозяйства и основные географические типы сельского хозяйства на базе отраслевой направленности и особенностей природопользования
  5. Глобальные проблемы современности: сущность, типология, главные особенности
  6. Государство как субъект управления: признаки, социальные функции, типология. Объект государственного управления: сущность, свойства, структура.
  7. И типология
  8. Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривые «доход – потребление» и типология экономических благ. Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кривые Энгеля
  9. Интерпретация I («типология рисунков»)
  10. Категории земель - узаконенная типология земельных участков для целей налогообложения, установления правового режима их использования и охраны.
  11. Классификация и типология УР.
  12. Клиническая симптоматика и типология алкоголизма

Легализация преступного дохода, полученного в результате хищения государственных средств, с использованием схем "теневых" банковских услуг.

Наличие на финансовом рынке кредитных организаций, предоставляющих "теневые" банковские услуги, в значительной степени способствует сокрытию преступных доходов, полученных в результате хищения госсредств, и облегчает процесс их легализации.

Под теневыми банковскими услугами понимается содействие со стороны руководителей и служащих банков заинтересованным лицам в проведении крупномасштабных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж через подготовленные для этих целей финансовые каналы. Имеются в виду специально разработанные варианты цепочек перечислений денежных средств, нужные кредитные организации - контрагенты, в том числе зарубежные, определенное количество зарегистрированных фирм-однодневок и офшорных компаний. Другими словами, весь комплекс услуг.

Преступные доходы, полученные в результате хищения госсредств, могут формировать как собственные незаконные финансовые потоки, так и могут быть интегрированы в общий канал оттока денежных средств за рубеж или канал обналичивания. В такой поток, помимо похищенных госсредств, могут входить денежные средства, направляемые на финансирование "серого" импорта, денежные средства, полученные от совершения других преступлений (получения взяток, вымогательства, контрабанды и др.).

Ниже приведена типичная "теневая" схема легализации преступных доходов, полученных в результате хищения госсредств, путем вывода денег за рубеж через банк, предоставляющий "теневые" финансовые услуги <37> (рис. 14).

--------------------------------

<37> Там же.

 

 

Рис. 14. Схема отмывания преступных доходов

с участием банка, предоставляющего "теневые"

финансовые услуги (толстыми стрелками на схеме выделены

этапы прохождения легализуемых денежных средств, полученных

в результате хищения государственных средств)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)