Другие индексы, не основанные на восприятии

В основе индексов другого типа лежит не восприятие, а сбор информации, которая, по мнению разработчиков этих индексов, служит полезным показателем для оценки состояния дел в подверженных коррупции сферах. Например, Антикоррупционный деловой портал (Business Anti-Corruption Portal) является универсальным практическим инструментом для оказания адресной, но ни в коем случае не единственной, поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим свою деятельность на развивающихся рынках или в развивающихся странах. Портал включает в себя ряд ресурсов, в том числе информацию о международных и региональных конвенциях и инициативах по борьбе с коррупцией.

Портал также включает характеристики (профили) 60 стран в шести регионах с подробным описанием нормативно-правовой базы, анализом деятельности по секторам экономики и риска коррупции, фактов, касающихся правовой/институциональной базы борьбы с коррупцией и ее практическим применением, государственных и частных антикоррупционных инициатив и информации о ратификации международных конвенций. В указанном разделе портала также представлен обзор случаев и видов коррупционной деятельности, с которыми могут столкнуться конкретные страны. Информация о секторах экономики приведена в количественном и качественном разрезе с использованием индексов коррупции и описанием коррупционных операций со ссылками на источники информации, описывающие эти схемы. В разделе, посвященном инструментам борьбы с коррупцией, также приведены случаи коррупционной деятельности, отчеты и информация, касающаяся антикоррупционных ресурсов в конкретных секторах, и даны другие полезные ссылки.

Источники, из которых поступает информация, имеют практический опыт работы. Проанализированные и обобщенные данные и информация, представленные для открытого доступа, основаны на исследованиях, проводимых финансовыми учреждениями, а также государственными и частными организациями. Доступ к порталу бесплатный, и им часто пользуется и на него часто ссылается ряд крупных международных организаций, включая ОЭСР, ООН, Всемирный банк, МФК и "Транспаренси Интернэшнл". Для обеспечения достоверности информации, представленной в разделе "Профили стран", данные обновляются один или два раза в год.

Помимо этого, "Индекс верховенства закона" (Rule of Law Index), разработанный организацией World Justice Project ("Проект за мировую справедливость"), представляет анализ законодательной базы государств и ее эффективности. Global Integrity ("Глобальная честность"), являющаяся неправительственной организацией, частично финансируемой странами и многосторонними организациями, включая ООН, разработала индекс, в рамках которого осуществляется сбор количественной и качественной информации для определения состояния органов, механизмов и практики, связанных с антикоррупционной деятельностью и надлежащим государственным управлением. Эта организация публикует общий список стран и отчетов, а также составляет список стран, наиболее подверженных риску масштабной коррупции на правительственном уровне. Для сокрытия коррупционных доходов коррумпированные государственные должностные лица используют методы отмывания денег, аналогичные тем, которыми пользуется организованная преступность. К примеру, использование наличных денег, банковских электронных переводов и/или создание офшорных компаний-оболочек и открытие трастовых счетов имело место почти во всех недавних случаях масштабной коррупции на правительственном уровне. Кроме того, при подкупе со стороны представителей бизнеса нередко используются посредники. Помимо этого, также выяснилось, что широкий спектр продуктов и услуг, предлагаемый финансовыми учреждениями, является уязвимым с точки зрения их незаконного использования политическими деятелями. К таким продуктам и услугам относятся частное банковское обслуживание состоятельных лиц, розничные банковские продукты, корреспондентские и котловые счета, операции с использованием счетов юридических лиц, не являющихся клиентами, и банковские электронные переводы. В своих руководящих указаниях в этой области Вольфсбергская группа отмечает, что доходы от коррупции "часто проводятся через схемы, обычно используемые для легализации (отмывания) денег от других видов преступлений". Примеры, приведенные в настоящем отчете, а также в предыдущем исследовании "Легализация (отмывание) доходов от коррупции", свидетельствуют о том, что для легализации коррупционных доходов может использоваться множество способов, применяемых в целях отмывания денег от другой преступной деятельности. В частности, это включает использование корпоративных структур и трастов, подставных лиц, номинальных владельцев, членов семьи и наличных денег <41>.

--------------------------------

<41> Там же.

Поиск по сайту: